江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-027

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事多吉先生提交的书面辞职报告，多吉先生因近期中组部干部管理要求及中国工程院院士行为准则有关兼职的规定，申请辞去公司独立董事以及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，多吉先生原定任期至第九届董事会届满时止。辞职后多吉先生将不再担任公司及子公司任何职务。

多吉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，多吉先生的辞职将自股东大会选举新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，多吉先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，多吉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对多吉先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日

证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-026

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于控股子公司矿业权延续进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司（以下简称“中凯矿业”）所持的2个采矿许可证及5个勘查许可证于近期到期，中凯矿业已按规定向西藏自然资源厅提交矿权延续申请。截至公告日，西藏林周县帮中锌铜矿采矿许可证的延续登记已办理完毕，其他到期矿业权的延续登记仍在正常办理之中。具体情况如下：

一、帮中锌铜矿采矿许可证延续登记完成情况

近日，公司接到中凯矿业通知，西藏林周县帮中锌铜矿采矿许可证的延续登记已办理完毕，并取得了西藏自治区自然资源厅核发的《采矿许可证》，许可证内容如下：

矿山名称：西藏林周县帮中锌铜矿

证 号：C5400002012093210127312

采矿权人：西藏中凯矿业股份有限公司

开采矿种： 锌矿、铜

开采方式： 地下开采

生产规模： 50万吨/年

矿区面积： 3.2386平方公里

有效期限： 2023-9-25至2033-9-25

二、其他矿业权延续登记进展情况

中凯矿业到期办理延续的其他6个矿业权分别为：西藏昌都地区芒康县色错铜矿采矿许可证、西藏那曲班戈县日阿铜多金属矿详查勘查许可证、西藏那曲班戈县拉青东铜矿详查勘查许可证、西藏拉萨市墨竹工卡县得中铅锌矿普查勘查许可证、西藏那曲那曲县刻不底铅锌矿普查勘查许可证、西藏那曲班戈县夹穷西铅铜矿普查勘查许可证；其中芒康县色错铜矿为非在采矿。

中凯矿业均已按规定向西藏自然资源厅提交上述矿业权的延续申请，西藏自然资源厅已接收中凯矿业报送的矿业权延续登记申请资料，根据西藏自然资源厅的统一工作安排，前述6个矿业权的延续登记仍在正常办理中。

三、关于矿业权延续登记涉及的采矿权出让收益情况

根据国家财政部、自然资源部、税务总局于2023年颁布的《矿业权出让收益征收办法》（财综[2023]10号）的规定，公司在办理采矿权延续登记时涉及到已开采矿山的部分采矿权出让收益缴纳。中凯矿业已向西藏自然资源厅出具《承诺书》，承诺待国家自然资源部、财政部和税务总局明确相关规定后，根据规定缴纳部分采矿权出让收益。目前中凯矿业尚未收到相关征收通知，因此实际缴纳金额和具体缴纳方式尚不确定，涉及的财务处理和对公司的影响目前亦未完全明确。

四、对公司的影响

帮中锌铜矿为中凯矿业目前的在采矿，其他矿业权的延续登记工作目前未对中凯矿业的生产经营产生影响。根据西藏自然资源厅的工作安排，中凯矿业其他相关矿业权延续登记的办理进度存在不确定性，涉及的部分采矿权出让收益缴纳对公司的影响目前亦未完全明确。公司将持续关注相关事项的进展情况并按规定履行信息披露义务。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日