深圳市尚荣医疗股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-058

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第七届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议，于2023年12月8日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年12月13日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为梁桂秋、梁桂添、黄宁、虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司控股子公司向浙商银行申请贷款授信额度的议案》

因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）向中国浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浙商银行”）申请最高不超过人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起18个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。

当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员的议案》

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于调整第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司内部审计制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

四、审议通过了《关于修订公司信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

五、审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

六、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

七、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

八、审议通过了《关于修订公司子公司管理制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司子公司管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

九、审议通过了《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司重大信息内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

十、审议通过了《关于修订公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

十一、审议通过了《关于修订公司董事会战略决策委员会议事规则的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

十二、审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会议事规则的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

十三、审议通过了《关于修订公司董事会提名委员会议事规则的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会提名委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

十四、审议通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

十五、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

十六、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

十七、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

十八、审议通过了《关于公司重大投资决策制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

十九、审议通过了《关于公司重大生产经营决策制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司重大生产经营决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十、审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十一、审议通过了《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十二、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关联交易管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十三、审议通过了《关于修订公司累计投票制实施细则的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司累计投票制实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

因《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规已经修改，为进一步完善公司法人治理制度，《公司章程》相对应的条款进行修订。具体如下：

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公司章程其他条款不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二十五、审议通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事专门会议工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2023年12月14日

(下转179版)