北京空港科技园区股份有限公司
关于以债转股方式对北京天源建筑工程
有限责任公司增资暨关联交易的公告

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2023-070

北京空港科技园区股份有限公司

关于以债转股方式对北京天源建筑工程

有限责任公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资对象名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）

● 增资金额：人民币234,154,002.44元

● 天源建筑目前注册资本14,500万元，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）持有天源建筑80%的股权，北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源建筑另一股东，持有天源建筑20%的股权。

● 空港天宏为公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）下属全资子公司，为公司关联法人。

● 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；

● 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共26次，累计金额62,970.08万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

一、关联交易暨增资情况概述

为降低公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）资产负债率、确保其日常业务正常开展，公司拟与天源建筑另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）按所持天源建筑股权比例，同比例对天源建筑进行增资，即公司以截至2023年9月30日持有的天源建筑234,154,002.44元债权，空港天宏将在承接北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）对天源建筑全部债权后，按股权比例将持有的天源建筑58,538,500.61元债权转为对天源建筑的长期股权投资。本次增资资金全部计入天源建筑的资本公积，不增加天源建筑注册资本。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴财光华）审计，截至2023年9月30日，公司对天源建筑的债权总金额为234,154,002.44元，前述债权不存在抵押、质押、查封或冻结等司法措施或第三方权利，亦不存在重大争议、诉讼或仲裁事项。公司及空港天宏拟将天源建筑的债权以债转股形式进行增资，本次增资不会改变天源建筑的股权结构，天源建筑仍为公司控股子公司。

本次与关联人共同对天源建筑进行增资事项采用非公开协议方式进行。

不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港天宏未发生交易。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

依照现行《公司章程》的相关规定，本次对天源建筑增资暨关联交易事项超出董事会权限范围，尚需提交公司股东大会批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

天源建筑另一股东空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，为公司关联人，股权结构如下：

■

（二）关联人基本情况

1.企业名称：北京空港天宏人才服务中心有限公司

2.企业性质：有限责任公司(法人独资)

3.统一社会信用代码：91110113749372877L

4.住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号蓝天大厦二层西南侧

5.法定代表人：门振权

6.注册资本：200万元人民币

7.成立时间：2003年04月22日

8.主营业务：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询、人才推荐、人才招聘、人才培训、人才测评;劳务派遣;保洁服务;人工搬运;人员培训;接受委托从事劳务服务;商业信息咨询（中介服务除外）;婚姻介绍（涉外婚姻除外）;家庭服务;物业管理;停车场管理服务;委托加工电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.实际控制人：北京空港经济开发有限公司

10.最近一年及一期财务数据：

截至2022年12月31日，空港天宏总资产4,774.68万元，净资产903.93万元；2022年度实现营业收入3,781.52万元，实现净利润166.01万元（上述数据已经审计）。

截至2023年9月30日，空港天宏总资产4,434.50万元，净资产899.26万元；2023年1至9月实现营业收入3,026.68万元，实现净利润-13.71万元（上述数据未经审计）。

三、增资对象基本情况

（一）公司名称：北京天源建筑工程有限责任公司

（二）公司性质：其他有限责任公司

（三）统一社会信用代码：91110113633699173P

（四）注册资本：14,500万元

（五）注册地址：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号

（六）法定代表人：李治国

（七）主营业务：施工总承包;专业承包;劳务分包;工程造价咨询;招投标代理;技术咨询;工程监理;工程项目管理;城市园林绿化施工;租赁建筑工程机械设备;保洁服务;销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品;销售食品;工程设计;普通货运;城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理[仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理、建筑垃圾消纳]。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（八）天源建筑最近一年及一期的主要财务数据：

币种：人民币 单位：万元

■

（注：以上数据为天源建筑单户口径数据）

（九）增资前后天源建筑股权结构

天源建筑为公司控股子公司，本次天源建筑另一股东空港天宏按照股权比例同比例进行债转股，并全额计入至天源建筑资本公积，天源建筑的股权结构不发生变化，本次增资后天源建筑两股东具体出资额及股权比例见下表：

■

四、增资协议的主要内容

公司及空港天宏作为天源建筑的股东及债权人，将与天源建筑签订《债权转增资协议》，具体协议内容如下：

甲方（债权人）：北京空港科技园区股份有限公司

乙方（债权人）：北京空港天宏人才服务中心有限公司

丙方（债务人）：北京天源建筑工程有限责任公司

（一）债权的确认

1.根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“(中兴财光华审会字[2023]第217250号)”审计报告之审验结果，截至2023年9月30日，本次待转增资债权总额为￥292,692,503.05元（大写：人民币贰亿玖仟贰佰陆拾玖万贰仟伍佰零叁元零伍分，下称“转增资债权”），其中甲方对丙方享有234,154,002.44元的待转增资债权；乙方按照其持有丙方的股权比例将对丙方享有的58,538,500.61元债权确认为待转增资债权。

2.截至本协议签署之日，转增资债权之上不存在影响本次交易的事项。

（二）债权转增资操作模式

1.根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月12日出具的中兴财光华审会字[2023]第217250号《审计报告》，以2023年9月30日为审计基准日，丙方经审计的净资产为-15,023.94万元。

2.各方同意，参考标的公司审计结果，以此为作价基础，甲、乙方同意以其共计享有的292,692,503.05元债权按其各自股权比例对丙方进行增资，其中丙方注册资本不做变更，转增资债权全部计入丙方资本公积中。

3.截至本协议签署之日，甲、乙方为丙方股东，丙方的股权结构如下：

单位：万元

■

各方确认，本次债权转增资后，丙方的注册资本及甲、乙方的股权比例不变。

4.甲、乙、丙三方应按照国有资本相关管理规定履行内部审议程序和外部审批程序通过本次债权转增资方案，丙方负责完成债权转增资等相关事项必要的法律手续和账务处理工作，甲乙双方应予以配合。

（三）甲、乙方享有的权利

本次债权转增资方案完成后，甲、乙方继续享有丙方公司章程规定股东权利，无其他任何特殊权利。

（四）费用及税费的承担

因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，以及因履行本协议在债权转增资过程中及债权转增资后的所需缴纳的相关税费由协议各方各自承担。

（五）协议成立与生效

本协议经双方签署后成立，并在下述条件全部成就后正式生效：

1.本协议成立；

2.甲、乙、丙三方董事会和/或股东大会审议通过债权转增资事项等相关事项。

3.如需审批的应履行完毕审批手续。

（六）违约责任

本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议约定的条款，均构成违约。任何一方违反本协议规定义务给其他方造成损失的，违约方应负责赔偿守约方所蒙受的实际损失。

（七）协议的变更、解除和终止

1.本协议的任何修改、变更应经协议各方另行协商，并就修改、变更事项共同签署书面协议后方可生效。

2.本协议在下列情况下解除：

（1）经各方当事人协商一致解除。

（2）任何一方发生违约行为并在守约方向其发出要求更正的书面通知之日起30天内不予更正的，且使本协议目的无法实现的，守约方有权单方解除本协议并要求违约方承担违约责任。

（3）提出解除协议的一方应当以书面形式通知其他各方，通知在到达其他各方时生效。

3.非经本协议各方协商一致并达成书面协议，任何一方不得转让其在本协议或本协议项下全部和/或部分的权利义务。

（八）争议解决

1.本协议的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

2.本协议各方当事人因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。

公司与空港天宏及天源建筑尚未签订《债权转增资协议》，具体内容以实际签署的《债权转增资协议》为准。

五、审议程序及相关意见

（一）审计委员会意见

根据中兴财光华出具的《审计报告》（中兴财光华审会字[2023]第217250号），截至2023年9月30日，公司持有天源建筑的全部债权（即本次转股金额）为234,154,002.44元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的19.71%；本次债转股实施后，上述234,154,002.44元债权将全部转换为公司对天源建筑的股权，并计入至天源建筑资本公积。

本次对天源建筑按股权比例实施债转股，旨在降低天源建筑资产负债率、确保其日常业务正常开展，符合公司业务开展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会审计委员会同意将《关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第七届董事会第三次独立董事专门会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过《关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案》，公司独立董事本着认真负责的态度，对本次为天源建筑提供财务资助暨关联交易进行了审慎的事前审查，基于客观、独立的原则出具如下意见：

本次公司与空港天宏共同对天源建筑进行债转股事项，旨在改善天源建筑资产负债情况，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

对于与关联人共同对天源建筑进行债转股事项，我们表示认可并同意将《关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案》提交第七届董事会第四十次会议审议。

（三）独立董事独立意见

本次公司与空港天宏共同对天源建筑进行债转股事项，是为降低天源建筑资产负债率、确保其日常业务正常开展，是在公司综合考量各种天源建筑的经营能力及风险等各方面因素后，基于公司业务开展及经营管理需要所作出的合理举措，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司本次与关联人共同对天源建筑进行债转股事项属于关联交易，公司严格按照有关对外投资及关联交易的法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避对该议案的表决。

我们同意《关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案》，并提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

（四）董事会意见

公司本次与空港天宏按各自股权比例对天源建筑进行债转股事项，是公司在公司综合考量各方面因素后，基于公司业务开展及经营管理需要所作出的合理举措，符合公司实际经营管理需要，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，董事会同意《关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

六、本次对天源建筑增资对上市公司的影响

公司对天源建筑以债转股的方式进行增资，将大幅优化天源建筑的资产负债情况，天源建筑是公司建筑施工业务的主要实施主体，本次交易有利于公司主营建筑业务的持续开展，符合公司经营管理需要。

本次增资后，天源建筑仍为公司控股子公司，天源建筑的注册资本、股权结构维持不变，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动。本次增资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、历史关联交易情况

（一）2023年年初至本公告披露日，公司与空港开发及其控制的企业共进行关联交易(日常关联交易除外)累计已发生关联交易45,400万元，其中：

1.空港开发为公司融资提供担保共计2笔，担保总额为15,000万元；

2.空港开发为天源建筑融资提供担保共计5笔，担保总额为29,000万元；

3.公司为天源建筑融资提供担保，空港开发按照空港天宏持有天源建筑股权比例为天源建筑融资提供反担保共计3笔，担保总额为1,400万元。

（二）过去12个月内，公司与空港开发及其控制的企业共进行关联交易(日常关联交易除外)累计已发生关联交易62,612.83万元，其中：

1.空港开发为公司融资提供担保共计2笔，担保总额为15,000万元；

2.空港开发为天源建筑融资提供担保共计5笔，担保总额为29,000万元；

3.公司为天源建筑融资提供担保，空港开发按照空港天宏持有天源建筑股权比例为天源建筑融资提供反担保共计4笔，担保总额为3,400万元。

4.2023年10月26日及2023年10月27日，空港开发全资子公司北京空港亿兆地产开发有限公司归还借款本息15,212.83万元，内容详见2023年10月31日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《空港股份关于关联方非经营性资金占用还款情况的完成公告》。

八、上网公告附件

（一）天源建筑2023年1-9月审计报告（中兴财光华审会字[2023]第217250号）；

（二）空港股份独立董事关于相关事项的事前认可；

（三）空港股份独立董事关于相关事项的独立意见；

（四）空港股份董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见。

九、备查文件

（一）空港股份第七届董事会第四十次会议决议；

（二）空港股份第七届董事会审计委员会第三十二次会议纪要；

（三）空港股份第七届董事会第三次独立董事专门会议纪要；

（四）空港股份、空港天宏、天源建筑关于《债权转增资协议》。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2023-073

北京空港科技园区股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助

暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑或资助对象）；

● 资助方式：提供有息借款；

● 资助金额：10,000万元人民币；

● 资助期限：不超过2年；

● 资助利率：年利率不低于4.35%，结合空港股份动态资金成本于借款前由双方确认；

● 不包括本次关联交易，过去12个月，公司与北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）及其控制的企业进行的关联交易共26次，累计金额62,970.08万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

● 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第三十九次会议、公司2023年第五次临时股东大会审议通过。

一、本次财务资助暨关联交易事项概述

为满足公司控股子公司天源建筑的资金周转及日常经营需要，公司第七届董事会第三十九次会议、公司2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司天源建筑提供借款人民币10,000.00万元，本次借款期限为不超过2年（以实际发放日起计算），年利率不低于4.35%，结合空港股份动态资金成本于借款前由双方确认。

内容详见2023年11月28日、2023年12月14日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第三十九次会议决议公告》《公司关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》《公司2023年第五次临时股东大会决议公告》。

2023年12月13日，公司与天源建筑就借款签订《借款合同》，双方约定提款方式为分次提取，借款利率不低于4.35%，并在每次提款前结合公司资金成本动态调整借款利率。

二、财务资助协议的主要内容

（一）资 助 方：北京空港科技园区股份有限公司（乙方）；

（二）资助对象：北京天源建筑工程有限责任公司（甲方）；

（三）资助方式：提供有息借款；

（四）资助金额：10,000万元；

（五）借款期限：不超过2年；

（六）提款方式：分次提取；

（七）借款利率：不低于4.35%，结合空港股份动态资金成本于借款前由双方确认；

（八）利息计算：

1.本合同项下的借款执行利率具体为：借款利率不低于4.35%，结合空港股份动态资金成本于借款前由双方确认。

2.本合同项下借款按月计息，到期利随本清。

若本合同项下借款发生挤占挪用或逾期，则按月计收罚息、逾期利息和复利。

3.乙方对甲方到期应付而未付的利息、借款本金，均自逾期之日起（含该日）按合同借款利率上浮30%（称为“逾期利率”）计收逾期利息。甲方因无力偿还应付未付的借款本金及利息，乙方同意展期后不属于逾期范围。

4.甲方未按约定用途使用借款资金的，就其违约使用的借款金额自违约日起（含该日）按合同借款利率上浮50%（称为“罚息利率”）计收罚息，乙方并追究甲方其他违约责任且有权随时宣布全部或部分未到期借款立即到期。

（九）违约责任：

1.本合同生效后，甲、乙双方均应履行本合同项下的义务，任何一方不履行或完全不履行本合同的，构成对本合同的违约，并应承担违约责任。

2.甲方不按本合同约定的还款期限偿还到期应付款项的，乙方有权依本合同约定收取逾期利息及复利。

3.因甲方违约致使乙方采取诉讼方式实现债权的，甲方应承担乙方为此支付的诉讼费、律师费、差旅费及其它实现债权的费用。

4.在甲方完全履行本合同的情形下，乙方未按本合同的约定向甲方提供借款，甲方有权根据违约金额和实际逾期天数，按逾期利率收取违约金。

三、财务资助风险分析及风控措施

本次公司向天源建筑提供财务资助不会对公司的正常经营活动造成不利影响，本次交易后公司对天源建筑提供财务资助余额为29,000万元。天源建筑为公司控股子公司，公司持有其80%股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

四、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司对外提供财务资助总余额为77,520.08万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为65.27%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为9,297.29万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为7.83%。公司对外提供财务资助总余额明细情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

公司对外提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

五、备查文件

《借款合同》。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2023-074

北京空港科技园区股份有限公司关于

召开2023年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月29日 15点00分

召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日

至2023年12月29日

投票时间为：2023年12月28日15:00至2023年12月29日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年12月13日召开的公司第七届董事会第四十次会议审议通过，详见2023年12月14日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第四十次会议决议公告》。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案4

应回避表决的关联股东名称：北京空港经济开发有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为：2023年12月28日15：00至2023年12月29日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

（四）出席会议的股东及股东代理人请于2023年12月28日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项

出席会议者交通及食宿费用自理；

联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室；

联系电话：010一80489305；

传真电话：010一80489305；

电子邮箱：kg600463@163.com；

联系人：柳彬；

邮政编码：101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2023-075

北京空港科技园区股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月13日

(二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为涉及关联交易的议案，关联方为北京空港经济开发有限公司（以下简称开发公司），开发公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为147,946,207股，在审议议案1时，开发公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏律师、王佩琳律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

五、备查文件目录

(一)北京空港科技园区股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

(二)北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

北京空港科技园区股份有限公司

2023年12月13日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2023-072

关于公司2023年度日常关联交易执行情况

及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次2024年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。

● 本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、购买动力等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2023年12月13日，公司第七届董事会第四十次会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决。

2.审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会第三十二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了本次关联交易预计事项，审计委员会发表如下意见：

公司2023年度日常关联交易预计发生额为26,200.00万元，截至2023年11月30日实际发生额为6,781.66万元。

公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，体现了公平交易的、协商一致的原则，不会损害公司及股东的利益。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

公司董事会审计委员会同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

3.独立董事专门会议审议情况

公司第七届董事会第三次独立董事专门会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了本次关联交易预计事项，独立董事专门会议发表如下意见：

2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；

2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

对于上述事项，我们表示认可并同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议。

4.独立董事独立意见

2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；

董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；

2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

对于上述事项，我们表示认可并同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

■

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计2024年1月1日至2024年12月31日期间与相关关联方发生的交易额度为总计26,800.00万元，具体预计情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

■

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

（一）空港股份独立董事关于相关事项的事前认可；

（二）空港股份独立董事关于相关事项的独立意见；

（三）空港股份董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见。

六、上网公告附件

（一）空港股份第七届董事会第四十次会议决议；

（二）空港股份第七届董事会审计委员会第三十二次会议纪要；

（三）空港股份第七届董事会第三次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023年12月13日

(下转183版）