赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-068

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第八届董事会第二十三次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事10人，实际出席的董事10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

一、审议通过《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程〉及其附件的议案》

根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其他相关制度的公告》。

二、审议通过《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司信息披露管理制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年12月29日召开公司2023年第二次临时股东大会，具体事项详见与本公告同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2023年12月14日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-070

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其他

相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月28日召开的第八届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议、2022年10月14日召开的第四次临时股东大会分别审议通过了《关于制定〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）〉及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》《关于制定〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则（草案）〉（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》。公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证。因此，上述《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）〉及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）等相关制度未生效。

公司于2023年12月13日召开第八届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行修订，自股东大会审议通过之后生效。《公司章程》及相关制度本次修订内容如下：

一、《公司章程》修订内容

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（下转186版）