芜湖三联锻造股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-046
芜湖三联锻造股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
（二）本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生
（三）现场会议召开时间：2023年12月14日（星期四）15:00
（四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室
（五）网络投票时间：2023年12月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份84,980,000股，占上市公司总股份的74.9647％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份73,480,000股，占上市公司总股份的64.8200％。
通过网络投票的股东1人，代表股份11,500,000股，占上市公司总股份的10.1447％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意84,980,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
（二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》
本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共3个。
2.01《公司章程》
总表决情况：
同意84,980,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
2.02《董事会议事规则》
总表决情况：
同意84,980,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
2.03《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意84,980,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本子议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
（三）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》
总表决情况：
同意84,980,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：罗元清、李思源
（三）结论性意见：综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）2023年第二次临时股东大会会议决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
芜湖三联锻造股份有限公司董事会
2023年12月15日
