鲁信创业投资集团股份有限公司
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2023-35
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
十一届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2023年12月14日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2023年12月12日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于出资设立山东鲁信卓立创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、鲁信融新（上海）投资有限公司（以下简称“鲁信融新”）、公司参股公司山东鲁信厚远创业投资管理有限公司（以下简称“鲁信厚远”）联合其他投资人共同发起设立山东鲁信卓立创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商备案信息为准，以下简称“基金”），基金规模3.65亿元人民币。其中，山东高新投作为有限合伙人认缴出资10,950万元，鲁信厚远作为普通合伙人认缴出资505万元，鲁信融新作为普通合伙人认缴出资1,825万元。（详见公司临2023-36号公告）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司章程〉的议案》
同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商备案等事宜。（详见公司临2023-37号公告）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》
同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订鲁信创业投资集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则的议案》
同意对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2023-36
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、鲁信融新（上海）投资有限公司（以下简称“鲁信融新”）、公司参股公司山东鲁信厚远创业投资管理有限公司（以下简称“鲁信厚远”）拟联合其他投资方共同发起设立山东鲁信卓立创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商备案信息为准，以下简称“鲁信卓立基金”或“基金”）。基金规模3.65亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴出资10,950万元，认缴比例30.00%；鲁信厚远作为普通合伙人认缴出资505万元，认缴比例1.38%；鲁信融新作为普通合伙人认缴出资1,825万元，认缴比例5.00%。
● 风险提示：
合作各方经友好协商，同意就组建鲁信卓立基金相关事宜开展合作。目前各合作方正在各自履行决策程序，尚未签署合伙协议。基金投资过程受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在投资收益不及预期的风险，请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
公司全资子公司山东高新投、鲁信融新、公司参股公司鲁信厚远拟联合潍坊市华潍新动能科技产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、潍坊恒新资本管理有限公司、潍坊市恒创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、潍坊市盈瑞投资有限公司等机构共同发起设立鲁信卓立基金。鲁信卓立基金规模3.65亿元人民币。其中，山东高新投作为有限合伙人认缴出资10,950万元，认缴比例30.00%；鲁信厚远作为普通合伙人认缴出资505万元，认缴比例1.38%；鲁信融新作为普通合伙人认缴出资1,825万元，认缴比例5.00%。
2023年12月14日，公司召开十一届十八次董事会，以“9票同意，0票反对，0票放弃”的表决结果，审议通过了本次对外投资事项。根据公司章程，本次对外投资无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组。
二、投资协议主体基本情况
（一）潍坊市华潍新动能科技产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
1.企业名称：潍坊市华潍新动能科技产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91370700MA3RYK9T1H
3.成立时间：2020-05-06
4.主要经营场所：山东省潍坊高新区新城街道河北社区潍县中路4801号1705室
5.执行事务合伙人：潍坊市城镇化建设投资管理有限公司
6.认缴规模：100,000万元人民币
7.营业范围：从事对未上市企业的股权投资、对未上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.合伙人信息：
■
9.资信状况：潍坊市华潍新动能科技产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在失信被执行人的情形。
（二）潍坊恒新资本管理有限公司
1.企业名称：潍坊恒新资本管理有限公司
2.统一社会信用代码：91370700MA3M70EG0T
3.成立时间：2018-07-24
4.注册地址：山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路517号潍坊智慧产业园2号科研楼101-321室
5.法定代表人：刘文会
6.注册资本：2,000万元人民币
7.营业范围：受托管理股权投资；从事股权投资管理及相关咨询业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股权结构：潍坊市政金控股集团有限公司持股100%。
9.资信状况：潍坊恒新资本管理有限公司不存在失信被执行人的情形。
（三）潍坊市恒创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
1.企业名称：潍坊市恒创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91370705MAC38Y0B81
3.成立时间：2022-11-09
4.主要经营场所：山东省潍坊市奎文区文化南路2600号齐鲁创智园1号楼4楼406室
5.执行事务合伙人：潍坊恒创私募基金管理有限公司
6.注册资本：10,000万元人民币
7.营业范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.合伙人信息：
■
9.资信状况：潍坊市恒创股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在失信被执行人的情形。
（四）潍坊市盈瑞投资有限公司
1.企业名称：潍坊市盈瑞投资有限公司
2.统一社会信用代码：91370700MA3DLE71XJ
3.成立时间：2017-05-05
4.注册地址：山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以北、潍安路以西创新大厦3号楼216室
5.法定代表人：付光梁
6.注册资本：20,000万元人民币
7.营业范围：企业以自有资金对股权、新能源产业、新材料业、物流业、制造业、电子商务业、半导体产业、软件信息产业、教育产业、文化产业、体育产业、娱乐业、声光电子产业、生物产业、医药产业进行投资；销售：建筑材料、装饰材料、铁矿石、五金产品、电子产品、工业机器人、电气机械及器材、机械设备及配件、首饰、工艺品（象牙及其制品除外）、汽车及汽车零部件、农产品、饲料、肥料、兽药；收藏品零售服务（不含文物）。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股权结构：潍坊高新区国创投资有限公司持股100%。
9.资信状况：潍坊市盈瑞投资有限公司不存在失信被执行人的情形。
（五）山东鲁信厚远创业投资管理有限公司
1.企业名称：山东鲁信厚远创业投资管理有限公司
2.统一社会信用代码：913707004935604943
3.成立时间：2013-12-25
4.注册地址：潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西高新大厦1207室
5.法定代表人：张世磊
6.注册资本：500万元人民币
7.营业范围：受托管理创业资本及投资咨询（不含信用卡咨询、金融咨询、资金借贷咨询及证券、期货投资咨询），企业管理咨询服务，财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.股权结构：
■
9.资信状况：山东鲁信厚远创业投资管理有限公司不存在失信被执行人的情形。
三、投资标的基本情况
1.基金名称：山东鲁信卓立创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
2.基金注册地：山东省潍坊市
3.基金认缴规模：3.65亿元人民币
4.基金期限：存续期6年，其中投资期4年，退出期2年。经全体合伙人一致同意后，基金存续期可延长一次，延长期为一年。
5.基金出资人：
■
6.基金管理人：山东鲁信厚远创业投资管理有限公司为基金管理人，基金业协会管理人备案号P1009265。
7.投资区域：在满足基金返投要求基础上，可在全国范围内选取优质项目进行投资。
8.投资领域：基金主要将投资于先进制造、新材料和军工等战略新兴行业。
9.出资方式：采取现金方式出资。由基金管理人根据投资进度共同协商确定出资安排，投资期内各合伙人分期实缴出资。
10.基金费用：投资期内，按不超过基金总实缴出资额的2%/年支付管理费；退出期内，按不超过基金总实缴出资扣除退出项目本金后余额的1.5%/年支付管理费，延长期不收取管理费。
11.收益分配：
门槛收益率为6.5%，超额收益20%部分归基金管理人，80%部分归全体合伙人。
基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人。
四、投资方案
公司全资子公司山东高新投、鲁信融新、参股公司鲁信厚远联合其他投资人共同设立鲁信卓立基金，基金规模3.65亿元人民币。其中，山东高新投作为有限合伙人认缴出资10,950万元，认缴比例30.00%；鲁信厚远作为普通合伙人认缴出资505万元，认缴比例1.38%；鲁信融新作为普通合伙人认缴出资1,825万元，认缴比例5.00%。
五、对公司的影响
鲁信卓立基金的设立有助于公司加强与投资机构的合作，拓展项目来源，推动鲁信创投整体战略目标的实现。
六、对外投资的风险分析
合作各方经友好协商，同意就组建鲁信卓立基金相关事宜开展合作。目前各合作方正在各自履行决策程序，尚未签署合伙协议。基金投资过程受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在投资收益不及预期的风险，请投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2023-37
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月14日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司章程〉的议案》，对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：
■■
本次修订涉及章程条款序号变动按顺序进行相应调整。除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商备案等事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2023年12月14日
