深圳威迈斯新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-020

深圳威迈斯新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年12月14日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、关于修订及制定公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1与议案2.01、2.02为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：邓舒怡、韩雪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳威迈斯新能源股份有限公司

董事会

2023年12月15日