江西正邦科技股份有限公司
关于公司重整计划执行进展的公告
证券代码：002157 证券简称：*ST正邦 公告编号：2023一215
转债代码：128114 转债简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于公司重整计划执行进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年11月3日，江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）作出（2023）赣01破16号之二民事裁定书，裁定批准《江西正邦科技股份有限公司重整计划》，并终止正邦科技重整程序，具体内容详见《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2023-184）。
2023年12月14日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）收到管理人发来的《关于已向人民法院提交重整计划执行情况监督报告的通知》及《关于〈江西正邦科技股份有限公司重整计划〉执行情况的监督报告》，具体情况如下：
一、重整计划执行进展情况
根据《中华人民共和国企业破产法》，重整计划由正邦科技在管理人监督下执行。
经管理人监督及核实，截至2023年12月8日，正邦科技已完成重整计划全部执行工作：
1．产业投资人已向管理人足额支付股票对价款15.40亿元；
2．正邦科技资本公积金转增股票已登记至管理人的证券账户；
3．产业投资人认购的14亿股转增股票已登记过户至其指定的证券账户；
4．根据重整计划规定应当支付的重整费用（管理人报酬根据报酬方案分期支付的部分除外）已提存至管理人指定的银行账户。
管理人已于2023年12月14日向南昌中院提交《关于〈江西正邦科技股份有限公司重整计划〉执行情况的监督报告》。具体内容详见公司于2023年12月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、风险提示
1、公司因2022年度经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.3.1条第一款第（二）项的规定，公司股票交易已于2023年5月5日被实施退市风险警示，详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-055）。
2、公司因南昌中院依法裁定受理公司重整，根据《上市规则》第9.4.1条第（七）项的规定，公司股票交易已于2023年7月21日被叠加实施退市风险警示。管理人向法院提交监督报告后，如南昌中院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序，公司将按照《上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请撤销规范类退市风险警示。
3、公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》等的有关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于已向人民法院提交重整计划执行情况监督报告的通知》；
2、《关于〈江西正邦科技股份有限公司重整计划〉执行情况的监督报告》。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十五日
证券代码：002157 证券简称：*ST正邦 公告编号：2023一216
转债代码：128114 转债简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司关于
子公司实质合并重整计划
执行进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年11月3日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）收到南昌中院送达的《民事裁定书》【（2022）赣01破37号、（2023）赣01破2-10号】之一，南昌中院裁定批准《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划》（以下简称《重整计划》），并终止江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整程序。
2023年12月14日，公司收到管理人出具的《关于已向人民法院提交重整计划执行情况监督报告的通知》及《关于〈江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划〉执行情况的监督报告》，具体情况如下：
一、子公司实质合并重整计划执行进展情况
根据《中华人民共和国企业破产法》，重整计划由正邦养殖系列公司在管理人监督下执行。
经管理人监督及核实，截至2023年12月8日，正邦养殖系列公司已完成重整计划全部执行工作：
1、正邦科技产业投资人足额支付根据《江西正邦科技股份有限公司重整计划》应支付的股票对价款15.40亿元，正邦养殖系列公司清偿债务所需资金已支付至管理人账户。
2、正邦科技资本公积金转增股票已登记至正邦科技管理人的证券账户。
3、根据本重整计划规定应当支付的重整费用（管理人报酬根据报酬方案分期支付的部分除外）已经支付完毕或已提存至管理人指定的银行账户。
管理人已于2023年12月14日向南昌中院提交《关于〈江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划〉执行情况的监督报告》。具体详见公司于2023年12月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、风险提示
公司将密切关注破产重整进程，积极维护公司及公司股东的权利，并根据破产重整事项的进展及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。鉴于该事项存在重大不确定性，公司及董事会特提醒广大投资者，关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、管理人出具的《关于已向人民法院提交重整计划执行情况监督报告的通知》；
2、《关于〈江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划〉执行情况的监督报告》。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十五日
