华能澜沧江水电股份有限公司关于
第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-072

华能澜沧江水电股份有限公司关于

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议于2023年12月14日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月6日以书面方式发出。本次会议应出席董事14人，亲自出席和委托出席的董事14人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。孙卫董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任赵虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

同意聘任查荣瑞先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司〈经理层成员聘任协议书〉〈经理层成员2023年度经营业绩责任书（补充协议）〉〈经理层成员任期经营业绩责任书（补充协议）〉的议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-073

华能澜沧江水电股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》。根据《公司章程》有关规定，由公司董事长孙卫先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵虎先生为公司董事会秘书。赵虎先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。由公司总经理李健平先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任查荣瑞先生为公司总法律顾问。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

赵虎先生、查荣瑞先生简历详见附件。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2023年12月15日

附：高级管理人员简历

赵虎先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。现任华能澜沧江水电股份有限公司总会计师、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司总会计师、党委委员。赵虎先生历任云南漫湾电力实业开发有限公司财务部主任，云南华能漫湾发电厂财务部副主任（主持工作），华能澜沧江水电有限公司漫湾水电厂财务部主任，华能澜沧江水电有限公司财务与资产部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司财务与预算部副主任，华能澜沧江水电股份有限公司财务与预算部主任。

查荣瑞先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、党委委员、首席网络安全官，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员。历任华能澜沧江水电有限公司瑞丽江水电运营分公司副总经理、党总支委员，云南联合电力开发有限公司副总经理、党委委员，华能澜沧江水电有限公司生产技术部副主任、主任，华能澜沧江水电股份有限公司景洪电站党委书记，景洪水电厂厂长、党委副书记，华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂厂长、糯扎渡建管局局长、糯扎渡电站党委副书记。