苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-117
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年12月14日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2023年12月12日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
为进一步规范公司运作，完善公司管理制度，根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，修订了《对外投资管理制度》，具体制度内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议并通过了《关于公司及控股子公司增加2023年度对外申请融资额度的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司及控股子公司增加2023年度单笔融资额度的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事陈宁先生回避表决。
独立董事专门会议审议通过并同意将此议案提交董事会审议，独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月15日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-118
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于公司及控股子公司增加
2023年度单笔融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司于2023年12月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司增加2023年度对外申请融资额度的议案》，公司增加40,000万元向银行或其他金融机构的单笔融资额度。融资额度的有效期为上述议案经公司董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。
公司于2023年12月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司增加2023年度对外申请融资额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、申请融资额度的基本情况
为满足公司日常经营和发展的资金需求，有效优化资金综合成本，在公司2023年度对外债权融资额度外，增加40,000万元向银行或其他金融机构单笔融资额度。对应融资业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。具体授信的额度、品种、用途、期限、利率、担保方式等以最终实际的审批结果为准。
上述单笔融资额度的有效期为上述议案经公司董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。
二、相关授权情况
资本管理中心负责办理具体融资业务，相关协议不再单独上报董事会进行审议，不再对相关融资出具董事会融资决议。
三、申请融资额度的必要性
增加向银行或其他金融机构的单笔融资额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的需要，有利于有效优化资金综合成本，有利于加快公司的产业发展速度，有利于改善公司财务状况，对公司及控股子公司经营有积极的影响。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月15日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-119
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）与绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司（以下简称“龙泉供水”）、绵阳宏博环保有限公司（以下简称“宏博环保”）等其他四川安州发展集团有限公司（以下简称“安发展”）控制的关联方进行日常关联交易是基于公司日常生产经营需要，定价方式公允，不会导致公司对关联方形成较大依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生影响。
● 炘皓新能源与龙泉供水、宏博环保等其他安发展控制的关联方2024年度发生日常关联交易预计额度尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2023年12月14日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宁先生回避表决。
独立董事对上述议案发表了如下意见：
（1）公司与关联方之间按照合同条款的约定进行，定价方式符合市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。
（2）公司与关联方之间的日常关联交易，是为了满足公司日常经营相关的需求，属于合理的、必要的交易行为。
（3）公司在与关联方进行的日常关联交易合规透明，公司日常关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会第十四次会议召开前，公司全体独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议，会议审议并一致通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，会议形成了以下意见：
公司拟定关联交易定价方式符合市场定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形。该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。
3、审计委员会审议情况
2023年12月12日，公司召开了第四届董事会审计委员会2023年度第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联委员陈宁先生进行了回避表决。会议形成了以下意见：
公司对2024年年度预计发生的日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东绵阳皓祥控股有限责任公司将进行回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
预计炘皓新能源2024年度与龙泉供水、宏博环保等其他四川安发展控制的关联方日常关联交易的整体情况如下：
■
注：与安发展控制的其他单一关联法人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%，且相关关联法人数量较多，本公告中均以安发展为统计口径合并列示。
二、关联人情况
1、四川安州发展集团有限公司
社会统一信用代码：91510705MA62RGBX0L
成立时间：2017-05-03
注册资本：50,000万元
注册地：绵阳市安州区花荄镇海珂花郡16号楼
法定代表人：陈宁
主要股东：绵阳市安州区国有资产监督管理办公室
主营业务：一般项目：企业管理；日用百货销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；物业管理；酒店管理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；输配电及控制设备制造；养老服务；光伏设备及元器件制造；企业管理咨询；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；金属材料销售；农副产品销售；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；酒类经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；国营贸易管理货物的进出口；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务情况：
2022年总资产275.10亿元，负债总额132.6亿元，净资产142.50亿元，营业收入50.37亿元，净利润0.67亿元，资产负债率48.2%。2023年1-9月总资产289.94亿元，负债总额147.61亿元，净资产142.32亿元，营业收入44.95亿元，净利润0.32亿元，资产负债率50.91%。
关联关系：公司间接控股股东与公司董事长陈宁先生担任董事的企业
不存在影响关联人履约及偿债能力的重大事项。
2、绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司
社会统一信用代码：91510724205600202W
成立时间：1998-06-16
注册资本：23,000万
注册地：绵阳市安州区花荄镇广播路
法定代表人：张林
主要股东：四川安州发展集团有限公司
主营业务：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；建筑劳务分包；现制现售饮用水；施工专业作业；天然水收集与分配；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料销售；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；智能水务系统开发；水资源管理；市政设施管理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务情况：2022年总资产11.12亿元，负债总额5.74亿元，净资产5.38亿元，营业收入8,491.60万元，净利润1,281.78万元，资产负债率51.62%。2023年1-9月总资产13.96亿元，负债总额7.74亿元，净资产6.22亿元，营业收入4,871.09万元，净利润-74.4万元，资产负债率55.43%。
关联关系：公司间接控股股东安发展控制的企业
不存在影响关联人履约及偿债能力的重大事项。
3、绵阳宏博环保有限公司
社会统一信用代码：91510724337760558L
成立时间： 2015-04-27
注册资本：40,000万元
注册地：绵阳市安州区花荄镇海珂花郡16号楼
法定代表人：钟原
主要股东：绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司
主营业务：城市生活垃圾经营性服务;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;生态环境材料销售;农林牧渔业废弃物综合利用;环境保护监测。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
财务情况：2022年总资产4.34亿元，负债总额1.99亿元，净资产2.35亿元，营业收入8,538.11万元，净利润860.77万元，资产负债率45.85%。2023年1-9月总资产7.96亿元，负债总额5.56亿元，净资产2.4亿元，营业收入7,606.26万元，净利润541.36万元，资产负债率69.86%。
关联关系：公司间接控股股东安发展控制的企业
不存在影响关联人履约及偿债能力的重大事项。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司
炘皓新能源于绵阳市安州区建设光伏电池片智能工厂，龙泉供水为当地自来水供应公司，为工厂提供工业用水，用水价格按当地非居民用水价格计算。每月结算，在当月30日前交清已结算水费和基本水费。
向龙泉供水采购工业用水是日常生产经营的必须安排，具有必要性，且定价按照市场价格确定，价格公允。
2、绵阳宏博环保有限公司
炘皓新能源于绵阳市安州区建设光伏电池片智能工厂，鉴于日常生产经营时污水处理需要，与宏博环保签订了工业废水处置协议，约定将炘皓新能源产生的工业废水接入安州区第三污水处理厂，污水处理费按当地同类处理价格计取。
委托宏博环保进行污水处理是日常生产经营的必须安排，具有必要性，且定价按照市场价格确定，价格公允。
3、安发展控制的其他关联公司
（1）炘皓新能源于绵阳市安州区建设光伏电池片智能工厂，鉴于日常生产经营时化学品的相关需求，与安发展控制的绵阳当地其他关联公司签订了采购合同，化学品采购单价按市场价计算。
向安发展控制的关联法人购买生产用化学品具有必要性，且定价按照市场价格确定，价格公允。
（2）为确保炘皓新能源于绵阳市安州区的光伏电池片智能工厂的相关员工的安置情况，公司与安发展控制的其他公司法人签订房屋租赁协议，租赁住房用于员工宿舍，租金价格根据房屋具体情况，根据当地市场价格计算，付款安排根据具体合同确认。
向安发展控制的关联法人租赁住房用于员工宿舍具有必要性，且定价按照市场价格确定，价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与龙泉供水、宏博环保及安发展控制的其他关联法人进行上述关联交易，是为公司日常经营相关的必要需求，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。公司上述关联交易定价方式符合市场定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形。该关联交易不影响公司独立性。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月15日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-120
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月4日 14点30 分
召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222 号麦迪科技公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月4日
至2024年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：绵阳皓祥控股有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年1月2日
上午：9：00一11：00 下午：2：00一5：00
（三）登记地址及相关联系方式
1、地址：苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技
2、联系人：薛天
3、联系电话：0512-62628936
4、传真：0512-62628936
六、其他事项
（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-121
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币3亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-043)。
一、公司募集资金现金管理到期赎回情况
公司分别于2023年10月10日、2023年11月7日向上海银行苏州吴中支行办理了结构性存款业务。截至本公告披露日，公司已将上述产品赎回，收回本金10,000万元，获得理财收益32.88万元（与下表中具体数据存在尾差系四舍五入所致）。
上述产品具体情况如下：
单位：人民币万元
■
二、闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为8,000万元。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月15日
