江苏苏盐井神股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-040

江苏苏盐井神股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年12月14日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年12月12日以电子邮件的方式发出。经全体监事一致同意，豁免本次临时监事会需提前五天通知的义务。本次会议应参加表决监事5名，实际收到表决票5份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

本次调整2023年度日常关联交易额度，其定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖，不存在损害公司以及中小股东利益的行为。该议案涉及的关联董事均按照规定回避表决。

表决情况：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司监事会

2023年12月15日

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-043

江苏苏盐井神股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月4日 14点 00分

召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号苏盐井神公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月4日

至2024年1月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请查阅公司于2023年12月15日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；

2、自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

3、拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“苏盐井神2024年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二）登记时间（出席现场会议）：2023年12月28日（9:00-16:00）

（三）登记地点：江苏苏盐井神股份有限公司证券法务部

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地 址：江苏省淮安市淮安区华西路18号，江苏苏盐井神股份有限公司

联系 人：证券法务部

联系电话：0517-87036988

传 真：0517-87036988

邮 编：223200

电子邮箱：jsgfzqb@126.com。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2023年12月15日

附件1：授权委托书

附件2：2024年第一次临时股东大会参会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏苏盐井神股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：2024年第一次临时股东大会参会回执

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

■

注：

1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

3、本回执在填妥及签署后于2023年12月28日前送达本公司证券法务部；

4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点” 栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-039

江苏苏盐井神股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月14日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年12月12日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。本次会议应参加表决董事8名，实际收到表决票8份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉等相关制度的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于审议〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3、审议通过了《关于审议〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

此议案为关联交易议案，关联董事均回避表决。

表决情况：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于调整2023年日常关联交易预计额度的独立意见》。

5、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月4日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-041

江苏苏盐井神股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》及

制定、修订部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步强化法人治理，促进公司规范运作，保护公司和股东利益，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，规范公司选聘会计师事务所的行为，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）拟制定《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》，并按照相关法律法规的规定，对公司《独立董事工作制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》进行修订。公司于2023年12月14日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉等相关制度的议案》《关于审议〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于审议〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，其中《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

《独立董事工作制度》主要修订内容如下：

■

公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》有关表述相应调整。

■

上述制度的全文已于同日披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-042

江苏苏盐井神股份有限公司

关于调整2023年度日常关联交易

预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本次调整日常关联交易预计情况是基于公司正常生产经营活动所需，双方遵循公允定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2023年4月17日、2023年5月10日召开了第五届董事会第六次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司于2023年12月14日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王海青女士、濮兴生先生对本议案回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，独立董事认为：本次调整日常关联交易额度，是公司日常经营活动的正常需求，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成重大影响，也不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事均按照规定回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

本次调整增加日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）本次调整2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

除上述调整外，公司2023年度其他日常关联交易的原预计金额不变。

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联人基本情况

公司名称：江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：南京市鼓楼区江东北路386号

法定代表人：郑海龙

注册资本：208000万元

主营业务：食盐、原盐及各类盐类产品的加工、包装、销售。实业投资，化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售，日用百货、洗涤用品、化妆品、粮油、食品、调味品、厨房用品、保健用品、工艺品、灯、纸制品、文化办公用品等产品的生产、销售，建筑勘探设计，国内外贸易，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

苏盐集团为公司控股股东。

（三）履约能力分析

苏盐集团财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易主要内容及定价政策

根据公司生产经营和业务发展的实际需要，公司2023年预计向苏盐集团及其控制企业采购商品及接受劳务的关联交易金额增加600万元，此关联交易的价格是按照公开、公平、公正的原则，以市场价格作为交易的定价基础。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次调整日常关联交易预计情况是基于公司正常生产经营活动所需，为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易。双方遵循公允定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易行为不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2023年12月15日