希荻微电子集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-093
希荻微电子集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月15日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。鉴于公司第二届监事会尚未选举监事会主席，全体监事共同推举公司监事李家毅先生召集并主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举李家毅为公司第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举李家毅为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司监事会
2023年12月16日
证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-092
希荻微电子集团股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月15日
（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书唐娅女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
2、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
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3、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》
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4、《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、除议案1外，本次会议审议的其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3、本次会议审议的议案2、议案3 已对中小投资者进行了单独计票；
4、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：刘云梦、赵若云
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《希荻微电子集团股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司董事会
2023年12月16日
证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-094
希荻微电子集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开了2023年第五次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及独立董事、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于2023年12月15日召开了2023年第五次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举TAO HAI（陶海）先生、唐娅女士、郝跃国先生、范俊先生、杨松楠先生为公司第二届董事会非独立董事；选举徐克美女士、黄澄清先生、王一鸣先生为公司第二届董事会独立董事。上述五位非独立董事及三位独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事的简历详见公司于2023年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2023-087）。
（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况
公司于2023年12月15日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举TAO HAI（陶海）为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员暨委员会召集人的议案》，同意选举TAO HAI（陶海）先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。第二届董事会各专门委员会委员如下：
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其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，审计委员会召集人徐克美为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及各专门委员会委员的任期均为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
公司于2023年12月15日召开了2023年第五次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举李泽宏先生、黄伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事。李泽宏先生、黄伟先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李家毅先生共同组成公司第二届监事会，任期为自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会的非职工代表监事简历详见公司于2023年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2023-087）。第二届监事会职工代表监事简历详见公司于2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-089）。
（二）监事会主席选举情况
公司于2023年12月15日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举李家毅为公司第二届监事会主席的议案》，同意选举李家毅先生为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月15日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任TAO HAI（陶海）为公司总经理的议案》《关于聘任唐娅为公司副总经理的议案》《关于聘任郝跃国为公司副总经理的议案》《关于聘任范俊为公司副总经理的议案》《关于聘任唐娅为公司董事会秘书的议案》《关于聘任唐娅为公司财务负责人的议案》，同意聘任TAO HAI（陶海）先生为公司总经理，聘任郝跃国先生、范俊先生为公司副总经理，聘任唐娅女士为公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，上述高级管理人员任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见公司于2023年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2023-087）。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书唐娅女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》。
四、证券事务代表聘任情况
公司于2023年12月15日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任周紫慧为公司证券事务代表的议案》，同意聘任周紫慧女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。周紫慧女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》，其简历详见附件。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0757-81280550
电子信箱：ir@halomicro.com
联系地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元（住所申报）
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司董事会
2023年12月16日
附件：
1.证券事务代表简历
周紫慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2013年至2017年就读于韶关学院并获得法学学士学位。自2017年4月至2019年3月担任广东大润律师事务所律师助理；2021年11月至今担任成都希荻微电子技术有限公司监事；自2020年3月至2023年12月历任公司法务、证券事务代表、监事，现任证券事务代表。
截至本议案审议之日，周紫慧女士未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
