星光农机股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-061
星光农机股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
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4、关于选举独立董事的议案
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5、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均已获得通过，本次股东大会特别决议议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：余泽之、张嘉琦
2、律师见证结论意见：
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2023年12月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-062
星光农机股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《星光农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司2023年12月14日召开的职工代表大会民主选举，选举徐佳芬女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等相关规定中关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2023年12月16日
附：简历
徐佳芬，女，1986 年出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限公司综合管理部副部长、部长，现任星光农机股份有限公司行政人资部部长、监事。
徐佳芬未持有公司股票，且与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司监事的情形。
