广东粤海饲料集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-106

广东粤海饲料集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2023年12月18日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十次会议。

（三）本次会议通知会议应到监事4名，实到监事4名。其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍女士、非职工代表监事候选人徐焕宇先生列席了本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》

与会监事认为： 公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，以及将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以及公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告》（公告编号：2023-107）。

（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-108）。

（三）审议《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

与会监事表示：同意公司及子公司2024年度向银行申请综合授信总额不超过人民币48.55亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2023-109）。

（四）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》（公告编号：2023-110）。

（五）审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-111）。

（六）审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-112）。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2023年12月19日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-105

广东粤海饲料集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2023年12月18日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十二次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事6名，实到董事6名，其中独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，董事候选人郑会方先生列席会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决票数：同意6票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告》（公告编号：2023-107）。

（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决票数：同意6票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-108）。

（三）审议《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2023-109）。

（四）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》（公告编号：2023-110）。

（五）审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过、已经公司全体独立董事过半数同意。

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-111）。

（六）审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审查，同意提名郑会方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在通过股东大会选举后担任第三届董事会战略委员会委员。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决票数：同意6票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-112）。

（七）审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月3日（周三）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-113）。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

三、备查文件

（一）第三届董事会审计委员会第六次会议；

（二）第三届董事会提名委员会第一次会议；

（三）第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

（四）第三届董事会第十二次会议决议；

（五）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的核查意见；

（六）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

（七）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的核查意见；

（八）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年12月19日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-113

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，公司定于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，现将有关会议通知如下：

一、本次召开临时股东大会的基本情况

（一）股东大会的类型和届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司于2023年12月18日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2024年1月3日（周三）14:30时。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月3日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年12月27日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

二、会议审议事项

表1 本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案2、3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2023年12月31日9:00-12:00，14:00-17:30

（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心

（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2023年12月31日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心，邮编：524017，信函请注明“股东大会”字样。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

会议联系人：冯明珍、黎维君

联系电话：0759-2323386

传真：0759-2323386

电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com

联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

（一）第三届董事会第十二次会议决议；

（二）第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年12月19日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（组织机构代码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量（股）：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码（组织机构代码）：

日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码为“361313”

（2）投票简称为“粤海投票”

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月3日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-112

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于补选非独立董事、

非职工代表监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2023年12月14日收到原非独立董事孙铮先生、非职工代表监事张少强先生提交的书面辞职函。孙铮先生申请辞去公司第三届董事会董事和董事会战略委员会委员职务，张少强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，孙铮先生、张少强先生辞去上述职务后，将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司2023年12月16日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事和监事辞职的公告》（公告编号：2023-104）。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司履行相关审议程序，补选第三届董事会非独立董事、第三届监事会非职工代表监事，情况如下：

一、关于补选非独立董事、非职工代表监事的情况

（一）董事补选情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由持有公司3%以上股份的控股股东湛江市对虾饲料有限公司推荐董事候选人，并经董事会提名委员会审查，公司于2023年12月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名郑会方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件1），并在通过股东大会选举后担任第三届董事会战略委员会委员。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）监事补选情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由持有公司3%以上股份的股东香港煌达实业有限公司推荐监事候选人，公司于2023年12月18日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名徐焕宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历请见附件2）。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

（一）第三届董事会第十二次会议决议；

（二）第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年12月19日

附件1：非独立董事候选人郑会方先生的简历

（一）郑会方先生，本公司常务副总经理，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年，毕业于华南理工大学工商管理专业，获得学士学位；2007年加入公司，历任广东粤佳饲料有限公司业务员、区域经理、营销部长，湛江市海荣饲料有限公司副总经理、总经理，中山市泰山饲料有限公司总经理，广东粤佳饲料有限公司总经理等职；2019年2月至2020年1月公司任副总经理，2020年1月至今，任公司常务副总经理。

（二）郑会方先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）郑会方先生通过湛江超顺投资中心（有限合伙）持有湛江市对虾饲料有限公司股份0.46%，间接持有公司股份比例0.17%。

（四）郑会方先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）郑会方先生不是失信被执行人。

（六）郑会方先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。

附件2：非职工代表监事候选徐焕宇先生的简历

（一）徐焕宇先生，男，1979年5月生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权，2004年1月加入公司，历任广东粤佳饲料有限公司行政助理、行政部长、总经理助理；2012年 3月至今任湛江粤海预混料科技有限公司副总经理（主持工作）、总经理，其中2015年2月至2018年2月期间兼任广东粤海饲料集团股份有限公司行政中心副总监，主管粤佳生产基地的内勤管理工作。

（二）徐焕宇先生为公司实际控制人之一徐雪梅女士的弟弟。

（三）徐焕宇先生通过湛江超顺投资中心（有限合伙）持有湛江市对虾饲料有限公司股份0.22%，间接持有公司股份比例0.08%。

（四）徐焕宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）徐焕宇先生不是失信被执行人。

（六）徐焕宇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-111

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足日常生产经营需要，公司关联方珠海粤顺水产养殖有限公司2023年1-11月向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品2,617.88万元（数据未经审计），2024年珠海粤顺水产养殖有限公司将继续向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品，预计采购金额不超过3,500.00万元。

根据公司业务发展需要，公司计划向海南粤海水产种苗有限公司及湛江市煌达生物科技有限公司承租相关场地，拟签订相关租赁合同涉及交易金额合计288.00万元。

综上，公司（含下属子公司）2024年度拟与上述关联方发生日常关联交易的预计总金额为3788.00万元。

公司于2023年12月18日召开第三届董事会第十二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。公司于2023年12月18日召开第三届监事会第十次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经其他有关部门批准，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

■

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

■

注：1、2023年公司日常关联交易实际发生额未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的《2023年年度报告》为准；

2、实际发生额与预计金额差异=（实际发生额-预计金额）/预计金额；

3、2023年日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。

二、关联方介绍和关联关系

（一）珠海粤顺水产养殖有限公司

1、注册资本：6,009.25万元

2、法定代表人：陈文杰

3、住所：珠海市斗门区乾务镇乾北村福生围50007号

4、主营业务：水产品养殖、水产品零售

5、与上市公司的关联关系：公司与珠海粤顺水产养殖有限公司同受公司实际控制人控制，公司高级管理人员曾明仔先生任珠海粤顺水产养殖有限公司执行董事。

6、最近一期主营财务数据：

■

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：珠海粤顺水产养殖有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

（二）海南粤海水产种苗有限公司

1、注册资本：200万元

2、法定代表人：陈文杰

3、住所：海南省文昌市铺前镇木兰湾

4、主营业务：水产种苗生产、销售；水产种苗技术研究、开发、转让、咨询服务；收购水产种苗生产所需的农副产品（除烟草、蚕茧、粮食、棉花外）；水产苗种进出口及技术进出口。

5、与上市公司的关联关系：公司与海南粤海水产种苗有限公司同受公司实际控制人控制

6、最近一期主营财务数据：

■

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：海南粤海水产种苗有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

（三）湛江市煌达生物科技有限公司

1、注册资本：1,500万元

2、法定代表人：项秀芬

3、住所：湛江市霞山区解放西路22号区政府办公楼2号楼15楼1502室

4、主营业务：生物技术研究与开发；医药制药技术研究与开发（除生产）；销售：建筑机械及电器机械（均除特种设备）、建筑材料（除危险化学品）、电子产品及通信设备（均除无线电发射设备）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关联关系：公司与湛江市煌达生物科技有限公司同受公司实际控制人控制，公司实际控制人之一、董事徐雪梅女士任湛江市煌达生物科技有限公司经理。

6、最近一期主营财务数据：

■

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：湛江市煌达生物科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

（四）湛江粤海水产种苗有限公司

1、注册资本：7,821.38万元

2、法定代表人：陈文杰

3、住所：徐闻县前山镇前山林场盐井工区科家湖

4、主营业务：虾类种苗繁育及销售，水产种苗技术研究、开发、转让、咨询服务[以上各项经营项目除水产苗种转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产及除我国稀有和特有的珍贵优良品种的研发、养殖、种植以及相关繁殖材料的生产（包括水产业的优良基因）]，收购水产种苗生产所需的农畜产品；水产苗种进出口、技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关联关系：公司与湛江粤海水产种苗有限公司同受公司实际控制人控制，公司实际控制人之一董事长郑石轩先生在湛江粤海水产种苗有限公司任董事长，公司实际控制人之一董事徐雪梅女士、董事蔡许明先生在湛江粤海水产种苗有限公司任董事。

6、最近一期主营财务数据：

■

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：湛江粤海水产种苗有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，产品交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，厂房设备等租赁参考市场价格，由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、付款安排和结算方式

由双方按合同约定的结算方式进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，上述日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性，公司的主营业务不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

（一）独立董事过半数同意意见以及独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会第十二次会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议审议并一致通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司拟提交第三届董事会第十二次会议审议的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联交易，系公司日常经营实际需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已履行了事先认可，决策程序合法合规。保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第十二次会议决议；

（二）第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

（三）公司第三届监事会第十次会议决议；

（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年12月19日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-110

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于为客户银行融资用于

购买公司产品提供保证金担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》，因水产养殖尤其是特种水产养殖过程中需占用大量的资金，为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，公司拟为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供保证金担保，现将有关事项公告如下：

一、基本情况

为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，提高融资效率并促进公司产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进客户与公司共同发展，公司（含下属子公司）拟通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保，公司（含下属子公司）存放保证金金额不超过银行向公司客户发放贷款总额的20%，且公司存放的保证金余额最高不超过人民币20,000万元（含），公司（含下属子公司）承担的担保责任以保证金账户金额为限。有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行，在有效期及上述保证金担保金额额度内，授权董事长根据公司实际运营情况需要决定担保期限及金额等，并签署相关文件。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保对象均为与公司（含下属子公司）保持良好合作关系客户，并经提供保证金担保的公司（含下属子公司）严格审查、筛选后确定。被担保对象与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、风险防范措施

（一）被担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质客户。

（二）被担保对象发生逾期的情况下，公司有权将被担保对象的相关款项（包括但不限于预付货款等）代为用于偿还被担保对象逾期贷款本息。

（三）公司制定了相关制度，对被担保对象筛选、授信额度评估、内部审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面均作了规定。公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况，若出现风险预警情况，马上报告责任部门，启动风险防控措施。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2023年12月14日，公司及下属子公司担保余额为83,202.01万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为29.79%，其中：公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为71,683.80万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为25.67%；公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为11,518.21万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为4.12%。截至目前，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会会议审议情况

公司于2023年12月18日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》，被担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质客户，担保风险可控。同意公司通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保。

（二）监事会会议审议情况

公司于2023年12月18日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》，同意公司通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保是为了满足公司客户生产经营、促进客户与公司共同发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司本次担保符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，担保对象不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联方。本次担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，审议程序合法合规。

综上，保荐机构对公司为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保事项无异议。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第十二次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十次会议决议；

（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年12月19日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-109

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于公司及子公司2024年度

向银行申请综合授信额度

及相应提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》，为满足公司及子公司生产经营需要，同意公司及子公司2024年度向银行申请综合授信总额不超过人民币48.55亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，预计担保总额不超过人民币48.55亿元，该事项尚需经过公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、授信及担保的基本情况

根据公司2024年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行申请合计不超过48.55亿元的银行综合授信，银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保函、信用证、衍生品交易等。有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，在有效期及上述额度内，该额度可循环使用。具体计划向银行申请的综合授信情况如下：

■

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为便于开展银行融资业务，公司及各子公司拟为上述向银行申请的综合授信提供总额度不超过48.55亿元的连带责任担保，包括公司对全资子公司担保、全资子公司对公司担保、全资子公司对全资子公司担保。有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。

在有效期及上述银行授信额度总额不变的前提下，授权董事长根据公司实际运营情况需要，选择金融机构，决定公司及子公司实际向银行申请的授信额度，授权董事长决定担保方式及条件，并签署相关文件。

二、被担保人基本情况

经核查，被担保人均不属于失信被执行人。本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，部分全资子公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。具体被担保人的基本情况详见附件。

三、担保协议的主要内容

公司本次申请的综合授信及相关担保为公司及子公司2024年度计划申请银行综合授信及担保事项，相关担保协议尚未签署，具体担保抵押物及担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次向银行申请授信及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

五、监事会意见

公司于2023年12月18日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请综合授信总额不超过人民币48.55亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2023年12月14日，公司及下属子公司担保余额为83,202.01万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为29.79%，其中：公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为71,683.80万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为25.67%；公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为11,518.21万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为4.12%。截至目前，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十二次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年12月19日

附件：

被担保人基本情况

一、广东粤海饲料集团股份有限公司

1、成立日期：1994年1月13日

2、注册地点：广东省湛江市霞山区机场路22号

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：70,000.00万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、最近一年一期合并报表主要财务数据：

■

二、湛江粤海水产有限公司

1、成立日期：2010年5月11日

2、注册地点：广东省湛江市霞山区机场路22号第一幢办公楼三楼308号

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：6,896万元

5、主营业务：水产品收购、销售；饲料原料收购、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

■

三、广东粤远贸易有限公司

1、成立日期：2021年1月28日

2、注册地点：广州市荔湾区东沙大道16号1141室

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：1,000万元

5、主营业务：饲料原料采购、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

■

四、中山市泰山饲料有限公司

1、成立日期：1986年6月24日

2、注册地点：中山市阜沙镇锦绣路40号之一

3、法定代表人：郑会方

4、注册资本：5,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

■

五、广东粤佳饲料有限公司

1、成立日期：2003年9月24日

2、注册地点：广东省湛江市官渡工业园B区粤佳路1号

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：5,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

■

六、中山粤海饲料有限公司

1、成立日期：1997年3月28日

2、注册地点：中山市黄圃镇团范管理区

3、法定代表人：郑会方

4、注册资本：5,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

■

七、江门粤海饲料有限公司

1、成立日期：2009年8月4日

2、注册地点：台山市都斛镇工业园17号

3、法定代表人：郑会方

4、注册资本：10,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

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八、湛江市海荣饲料有限公司

1、成立日期：1998年6月26日

2、注册地点：湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号办公楼102房

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：500万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

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九、广西粤海饲料有限公司

1、成立日期：2007年2月9日

2、注册地点：广西北海市合浦县星岛湖乡（325国道旁）

3、法定代表人：郑石轩

4、注册资本：5,000万元

5、主营业务：水产饲料生产、销售等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要财务数据：

(下转98版)