浙江真爱美家股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
2023-12-19
来源：上海证券报
证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-052
浙江真爱美家股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年12月18日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2023年12月12日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江真爱美家股份有限公司独立董事工作制度》。
2、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江真爱美家股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
2023年12月19日
