盛屯矿业集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-119
盛屯矿业集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第六次会议于2023年12月18日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称“伟明盛青”）拟向中国农业银行股份有限公司温州分行、中国进出口银行浙江省分行、中国建设银行股份有限公司温州经济技术开发区支行申请温州锂电池新材料项目银团贷款。公司拟按9.09%股权比例为参股公司伟明盛青申请的银团贷提供不超过人民币17,204万元的连带责任保证担保，伟明盛青其他股东按出资比例提供同等担保，保证期间为自保证合同生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年。
伟明盛青是公司的关联参股公司，上述担保是根据关联参股公司发展及合资项目建设资金需求情况开展的合理经营行为。伟明盛青信用状况、债务偿还能力良好，且伟明盛青其他股东按出资比例提供同等担保，公司将积极跟踪伟明盛青的日常生产经营情况，控制担保风险，因此该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，亦不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司副总裁邹亚鹏先生担任伟明盛青的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，伟明盛青为公司的关联参股公司。本次担保构成关联担保，公司的独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
为了保障中合镍业有限公司（以下简称“中合镍业”）工厂生产线的稳定、高效运营，中合镍业与成都电冶有限责任公司（以下简称“成都电冶”）拟签署《技术服务协议》，委托成都电冶提供技术咨询、技术指导服务事宜。双方按照客观、公平、公正的原则，根据实际服务量及选派的技术人员所产生的人员成本及其他费用按月度确定服务费并予以支付，预计2024年-2025年度技术服务费用总额不超过1,000万元，其中每年度技术服务费总额不超过人民币500万元。
上述日常关联交易有助于保障中合镍业产线的稳定运行，与关联方之间的关联交易将严格按照相关协议执行，以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司亦不会因此而对关联方形成依赖。
成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”），深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长，公司董事兼总裁周贤锦先生为成都电冶董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。公司的独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。关联董事陈东、关联董事周贤锦回避表决。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。
三、审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的公告》。
为满足中合镍业经营需求，中合镍业拟与成都电冶续签《租赁合同》，租赁成都电冶位于四川省彭州市丽春镇长兴路36号的房屋继续用作员工日常住宿和培训住宿以及休闲锻炼场所，租用面积为6,641.614㎡，租金为每月15元/㎡。租期两年，租金按年度支付，每年度租金1,195,490.52元，两年合计2,390,981.04元。
此次关联交易有助于保障中合镍业生产的稳定运营、保障中合镍业员工日常生活的正常进行，交易的定价公允、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司亦不会因此而对关联方形成依赖。
成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长，公司董事兼总裁周贤锦先生为成都电冶董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。公司的独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。关联董事陈东、关联董事周贤锦回避表决。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于租赁房产暨关联交易的公告》。
四、审议通过了《关于成立公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的议案》。
在国家“碳达峰 碳中和”的大背景下，结合公司自身的战略发展，自2023年年初以来公司不断完善内部治理，将“双碳”工作涉及的要求落实到企业经营发展之中，并不断在发展中落实公司环境、社会及公司治理工作。为进一步完善公司治理结构，健全公司ESG管理体系，促进公司规范运作，现拟在董事会下成立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，并制定公司《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》。委员会成员由公司董事及高管组成，董事长张振鹏先生担任主任委员，周贤锦先生、翁雄先生、涂连东先生、金鑫先生、熊波先生、邹亚鹏先生、吴奕聪先生担任委员。上述委员的任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
五、审议通过了《关于设立ESG管理办公室的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG 管理水平，结合实际情况，在现有组织架构基础上增加董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，委员会下设ESG管理办公室，负责委员会日常工作联络、组织会议、推进工作落地等具体事务。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关文件要求，对《公司章程》部分条款及相关制度进行修订。
本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
七、审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对照《公司章程》，拟对公司相关制度进行修订。
此次修订的相关制度列表如下：
■
本次《盛屯矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》、《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易管理制度》、《盛屯矿业集团股份有限公司董事会议事规则》的修订尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关制度公告。
八、审议通过了《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2024年1月4日下午14点30分，在公司会议室召开2023年第六次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年12月20日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-122
盛屯矿业集团股份有限公司
关于租赁房产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）全资子公司中合镍业有限公司（以下简称“中合镍业”）拟与成都电冶有限责任公司（以下简称“成都电冶”）签署《租赁合同》，租赁成都电冶位于四川省彭州市丽春镇长兴路36号的房屋用作员工日常住宿和培训住宿以及休闲锻炼场所，租用面积为6,641.614㎡，租金为每月15元/㎡。租期两年，租金按年度支付，每年度租金1,195,490.52元，两年合计2,390,981.04元。
●成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”），深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长，公司董事兼总裁周贤锦先生为成都电冶董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
●上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●上述关联交易经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●过去12个月，公司与同一关联人进行的交易次数为1次，累计交易金额为48,300 万元；与不同关联人进行的交易类别相关的交易次数为0次，累计交易金额为0元。
一、关联交易概述
公司于2022年12月15日召开了第十届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于股权收购暨关联交易的公告》，同意公司全资子公司中合镍业向关联方成都电冶租赁位于四川彭州市丽春镇长兴路36号的房屋用作员工日常住宿和培训住宿以及休闲锻炼场所，交易价格按市场化原则并经各方协商确定。
上述租赁期限已临近到期，为满足中合镍业经营需求，中合镍业拟与成都电冶续签《租赁合同》，租赁成都电冶位于四川省彭州市丽春镇长兴路36号的房屋继续用作员工日常住宿和培训住宿以及休闲锻炼场所，租用面积为6,641.614㎡，租金为每月15元/㎡。租期两年，租金按年度支付，每年度租金1,195,490.52元，两年合计2,390,981.04元。
公司第十一届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事陈东、关联董事周贤锦回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具专项核查意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
截至本次关联交易，过去12个月内公司及子公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长，公司董事兼总裁周贤锦先生为成都电冶董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、公司名称：成都电冶有限责任公司
2、注册资本：1,126.515万人民币
3、法定代表人：陈少文
4、注册地址：成都市锦江区宏济新路15号
5、统一社会信用代码：915101002018051639
6、经营范围：有色金属、化工产品的生产、加工(限分支机构在工业园区内经营）、销售（不含危险品）；小型有色金属冶炼厂的工程设计及安装；有色金属的技术开发及咨询服务；货物进出口，技术进出口；销售：五金交电、电线电缆、服装鞋帽、农副产品、化工原料（不含危险化学品）、煤炭及其制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
7、股权结构：四川盛屯珩宇矿业有限公司持有成都电冶62.65%股权，其他股东持有成都电冶37.35%股权。
8、其他关系说明：成都电冶与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。
9、资信情况说明：成都电冶资信情况良好，不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易的标的为成都电冶在四川省彭州市丽春镇长兴路36号面积为6,641.614平方米的房屋。
（二）权属情况
成都电冶持有的标的资产，权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍交易标的使用的其他情况。
（三）定价依据
本次交易定价依据四川省彭州市丽春镇的房屋租赁市场价格为定价依据，双方确定本次房屋租赁的价格为每月15元/㎡。
四、关联交易合同的主要内容和履约安排
（一）合同主体
甲方（出租人）：成都电冶有限责任公司
乙方（承租人）：中合镍业有限公司
（二）租赁计租面积
本合同项下租赁标的位于四川省彭州市丽春镇长兴路36号，该租赁物主要用作员工宿舍、体育馆及培训住宿。本合同租赁物涉及建筑面积为6,641.614平方米，本合同项下租赁期限为24个月，自计租日开始计算，即自2024年1月1日起至2025年12月31日止。租赁期限届满前，如乙方申请续租，乙方享有优先续租权，双方签署新的租赁合同或续租协议。
（三）租金及保证金
租金按年计付，乙方自计租日开始承担该生活区的租金，计租标准为每月每平方米人民币15元（共计99,624.21元/月），年度租金1,195,490.52元，两年共计2,390,981.04元。本合同签署后五个工作日内，乙方应当向甲方支付人民币99,624.21元（相当于1个月月租金标准）作为履约保证金。
（四）违约责任
乙方延迟交纳本合同项下租金、保证金或能源费用或其他应付费用的，则每延迟一日，乙方应当向甲方支付相当于欠费金额0.2％。的延迟履行违约金；如逾期超过60日（含本数）的，甲方有权单方解除本合同，并由乙方承担导致合同终止的违约责任。如甲方因此受到第三方索赔的，甲方有权向乙方追偿损失。
因甲方违约原因导致乙方无法继续享有租赁标的物的使用权的，则甲方应当在乙方通知后30日内作出相应改正；若经甲方改正，仍无法使乙方继续享有该房屋使用权，在该期间内，应减免乙方租金，如给乙方造成损失的，甲方应当承担赔偿责任；超过60日无法使用的，乙方有权单方解除本合同，要求甲方退还乙方履约保证金、已支付未使用部分的租金并赔偿损失。
（五）合同生效
本合同自甲乙双方盖章之日起生效。
五、关联交易对上市公司的影响
此次关联交易有助于保障中合镍业生产的稳定运营、保障中合镍业员工日常生活的正常进行，交易的定价公允、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司亦不会因此而对关联方形成依赖。
六、关联交易履行的审议程序
1、公司第十一届董事会第六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避表决审议通过了上述关联交易，关联董事陈东、关联董事周贤锦回避表决。
2、上述关联交易提交董事会审议前，已征得公司独立董事的事前认可，独立董事在董事会上发表了同意的独立意见。
独立董事事前认可意见：本次交易对方成都电冶的间接控股股东是深圳盛屯集团，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次交易作价合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意将该议案提交第十一届董事会第六次审议。
独立董事的独立意见：本次关联交易审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，关联交易作价合理，是为了保障员工日常生活的正常进行，对上市公司的健康发展有积极的影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意本次租赁房产暨关联交易事项。
3、保荐机构核查意见：租赁房产暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，该交易无需提交股东大会审议。上述关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述关联交易系为满足公司子公司中合镍业经营发展所需，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。保荐机构对公司租赁房产暨关联交易事项无异议。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
从本年年初至本公告日，公司与该关联人累计已经发生的各类关联交易的总金额为48,300万元，过去十二个月内，上市公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况如下：
2023年6月30日，公司第十届董事会第六十次会议审议通过了《关于收购盛屯环球资源投资有限公司35%股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司盛屯新材料有限公司（以下简称“盛屯新材料”）与联合世纪发展有限公司（以下简称“联合世纪”）签署《股权转让协议》，通过现金方式收购联合世纪持有的盛屯环球资源投资有限公司（以下简称“盛屯环球资源”）35%的股权，本次交易的对价为 48,300万元。截至目前，该股权收购事项已完成，公司全资子公司盛屯新材料持有盛屯环球资源86%股权。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年12月20日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-124
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2023年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统阿：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月4日 14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中A座33层公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月4日
至2024年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年12月29日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
（二）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年12月29日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（三）登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层董事会秘书办公室。
联系人：肖静芸
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361001
（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
无。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2023年12月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月4日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-121
盛屯矿业集团股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次发生的日常关联交易是基于全资子公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年12月18日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）召开第十一届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事陈东先生、关联董事周贤锦先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》，该议案无需提交股东大会审议。
公司全体独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并就该事项发表独立意见：本次日常关联交易的审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定，拟发生的日常关联交易为正常生产经营所需，将依据市场公允价格进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务亦不会因本次日常关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。综上，独立董事同意本次日常关联交易预计事项。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注: 2023 年 1-11 月实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注: 2023 年 1-11 月实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、成都电冶有限责任公司
（1）公司名称：成都电冶有限责任公司（以下简称“成都电冶”）
（2）成立时间：2000年12月28日
（3）注册资本：人民币1,126.515万元
（4）法定代表人：陈少文
（5）注册地址：成都市锦江区宏济新路15号
（6）统一社会信用代码：915101002018051639
（7）经营范围：有色金属、化工产品的生产、加工(限分支机构在工业园区内经营）、销售（不含危险品）；小型有色金属冶炼厂的工程设计及安装；有色金属的技术开发及咨询服务；货物进出口，技术进出口；销售：五金交电、电线电缆、服装鞋帽、农副产品、化工原料（不含危险化学品）、煤炭及其制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
（8）主要股东情况：四川盛屯珩宇矿业有限公司持有成都电冶62.65%股权，其他股东持有成都电冶37.35%股权。
（9）最近一年又一期的主要财务数据：
■
（10）履约能力分析：成都电冶依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，成都电冶不是失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”），深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长，公司董事兼总裁周贤锦先生为成都电冶董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容及定价政策
为了保障公司全资子公司中合镍业有限公司（以下简称“中合镍业”）工厂生产线的稳定、高效运营，中合镍业与成都电冶拟签署《技术服务协议》，委托成都电冶提供技术咨询、技术指导服务事宜，成都电冶选派技术人员至中合镍业进行技术咨询和指导，该等技术人员的工资与福利由成都电冶承担支付。双方根据实际服务量及选派的技术人员所产生的人员成本及其他费用按月度确定服务费，形成书面结算单，双方确认后5个工作日内由中合镍业或其指定的委托付款账户向成都电冶支付该月度的服务费，该协议期限为2024年1月1日至2025年12月31日。
双方按照客观、公平、公正的原则，根据实际服务量及选派的技术人员所产生的人员成本及其他费用按月度确定服务费并予以支付，预计2024年-2025年度技术服务费用总额不超过1,000万元，其中每年度技术服务费总额不超过人民币 500 万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易有助于保障中合镍业产线的稳定运行，与关联方之间的关联交易将严格按照相关协议执行，以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司亦不会因此而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，该交易无需提交股东大会审议。上述关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述关联交易系为满足公司子公司中合镍业经营发展所需，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。保荐机构对公司租赁房产暨关联交易事项及日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年12月20日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-120
盛屯矿业集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人：浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称“伟明盛青”） 为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）的关联参股公司。
●伟明盛青拟向中国农业银行股份有限公司温州分行、中国进出口银行浙江省分行、中国建设银行股份有限公司温州经济技术开发区支行申请温州锂电池新材料项目银团贷款（以下简称“银团贷”）。公司拟按9.09%股权比例为参股公司伟明盛青申请的银团贷提供不超过人民币17,204万元的连带责任保证担保，伟明盛青其他股东按出资比例提供同等担保，保证期间为自保证合同生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年。截至本公告披露日，公司实际为伟明盛青提供担保余额为4,000万元（不含本次）。
● 本次是否有反担保：无
● 公司对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）担保情况概述
伟明盛青拟向中国农业银行股份有限公司温州分行、中国进出口银行浙江省分行、中国建设银行股份有限公司温州经济技术开发区支行申请温州锂电池新材料项目银团贷款。公司拟按9.09%股权比例为参股公司伟明盛青申请的银团贷提供不超过人民币17,204万元的连带责任保证担保，伟明盛青其他股东按出资比例提供同等担保，保证期间为自保证合同生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年。
(二) 履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2023年12月18日召开的第十一届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联担保事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具专项核查意见。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：浙江伟明盛青能源新材料有限公司
2、成立日期：2022年05月23日
3、注册地址：浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海四道888号综合办公楼 502室
4、注册资本：人民币11亿元整
5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电池零配件生产，电池零配件销售，电子专用材料销售，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，化工产品销售 (不含许可类化工产品)，合成材料制造 (不含危险化学品)，环境保护专用设备销售，专用设备修理，环境保护专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、最近一期主要财务指标：
截至2023年9月30日，资产总额1,258,610,553.72元；负债总额598,253,151.01元；资产净额660,357,402.71元；2023年1-9月实现营业收入0元；净利润-331,134.68元。（以上数据未经审计）
截至2022年12月31日，资产总额301,196,768.28元；负债总额1,644,630.89元；资产净额299,552,137.39元；2022年度实现营业收入0元；净利润-447,862.61元。（以上数据已经审计）
（二）与本公司关联关系
公司副总裁邹亚鹏先生担任伟明盛青的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，伟明盛青为公司的关联参股公司。
（三）股东及股权结构
■
三、担保协议的主要内容
（一）借款人：浙江伟明盛青能源新材料有限公司
（二）担保方：盛屯矿业集团股份有限公司
（三）担保金额：不超过人民币17,204亿元
（四）保证期间：自保证合同生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年。
（五）担保范围：贷款合同项下本金及利息（包括复利和罚息)，贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用。
四、担保的必要性和合理性
伟明盛青是公司的关联参股公司，上述担保是根据关联参股公司发展及合资项目建设资金需求情况开展的合理经营行为。伟明盛青信用状况、债务偿还能力良好，且伟明盛青其他股东按出资比例提供同等担保，公司将积极跟踪伟明盛青的日常生产经营情况，控制担保风险，因此该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，亦不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、审议程序及相关意见
（一）公司第十一届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述关联交易。
（二）上述关联交易提交董事会审议前，已征得公司独立董事的事前认可，独立董事在董事会上发表了同意的独立意见。
独立董事事前认可意见：公司副总裁邹亚鹏先生担任伟明盛青的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，伟明盛青为公司关联方，本次担保构成关联担保。伟明盛青经营情况稳定，公司按股权比例为其贷款提供担保风险可控，该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，亦不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
独立董事的独立意见：本次关联担保经公司董事会审议通过，审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。本次关联担保系公司根据参股公司发展及合资项目建设资金需求情况形成的担保，公司按股权比例为其贷款提供担保风险可控，亦不会对公司的独立性立生影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意本次关联担保事项。
（三）保荐机构核查意见：公司为参股公司提供担保暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施。上述关联担保决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述关联担保系根据关联参股公司发展及合资项目建设资金需求情况开展的合理经营行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。保荐机构对公司为参股公司提供担保暨关联交易事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为614,569.66万元，占上市公司最近一期经审计净资产的43.87%，其中对参股公司提供的担保累计总余额为4,000万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为608,069.66万元，占上市公司最近一期经审计净资产的43.40%，公司对外担保均无逾期。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年12月20日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-123
盛屯矿业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第六次会议于2023年12月18日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、修订原因及依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关文件要求，对《公司章程》部分条款及相关制度进行修订。
二、修订《公司章程》的情况
■
经上述内容的增加、删除及变动，原有的章、节、条、款序号将依次顺延作相应调整；涉及条文序号引用的，所引用的具体条文序号根据修订后《公司章程》的条文序号进行相应变更。
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年12月20日
