上海真兰仪表科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告
证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-083
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
经上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理报董事长审批通过，同意公司全资子公司真兰仪表科技有限公司（以下简称“仪表科技”）与廖兴琼共同投资设立安徽真兰阀门科技有限公司（以下简称“真兰阀门”），仪表科技以货币形式认缴真兰阀门出资额850万元，占真兰阀门出资比例的85%。
（二）审议情况
根据相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
（三）本次对外投资是基于公司的经营发展需要，不属于风险投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）2023年12月18日，真兰阀门完成企业设立工商登记，并取得了芜湖市湾沚区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
二、交易对手方情况
1、廖兴琼
身份证：5225221967********
所在地：贵州省
廖兴琼不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一）真兰阀门基本情况
公司名称：安徽真兰阀门科技有限公司
统一社会信用代码：9134022MAD6E4GA77
出资额：人民币1000万元
主要经营场所：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道4666号
类型：有限公司
法定代表人：徐荣华
成立日期：2023年12月18日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；电子元器件制造；机械电气设备制造；五金产品制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；软件开发；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（二）真兰阀门股权结构
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四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
本次对外投资设立真兰阀门是为了适应公司经营发展需要，优化公司资源配置与产业链布局，有利于公司长远发展，有利于稳步实现战略目标。
2、存在的风险
随着子公司增加及公司资产规模的扩大，在未来经营过程中将面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧等不确定因素影响，公司将面临政策变化、市场竞争、经营管理、内部控制等方面风险，公司将积极地持续优化风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管理。
3、对公司的影响
本次对外投资设立真兰阀门，充分发挥资源整合优势及整体协同效应，优化公司内部资源和资产结构，提升公司整体管理效率，推进公司业务发展和相关产业链延伸，为公司长远发展奠定良好基础。
五、备查文件
1、真兰阀门的《营业执照》
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2023年12月19日
证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-084
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于完成合资公司注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于与山东和同信息科技股份有限公司签订〈关于共同设立合资公司的投资协议〉的议案》，同意公司与山东和同信息科技股份有限公司（以下简称“和同信息”），设立山东和诺智能科技有限公司（以下简称“和诺智能”），其中和同信息出资人民币2550万元，出资比例为51%；公司出资2450万元，出资比例为49%。具体内容详见公司2023年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与山东和同信息科技股份有限公司签订〈关于共同设立合资公司的投资协议〉的公告》（公告编号：2023-080）。
近日，和诺智能已完成了注册登记手续，并取得了济南市章丘区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
一、工商注册登记基本情况
企业名称：山东和诺智能科技有限公司
统一社会信用代码：91370181MAD8MUM851
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币5,000万元整
法定代表人：耿哲
住所地：山东省济南市章丘区官庄街道济南能源智造基地2号厂房1层北部
经营范围：一般项目：智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造，供应用仪器仪表销售，物联网设备制造；物联网应用服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、和诺智能《营业执照》。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2023年12月19日
