上海新时达电气股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-090

上海新时达电气股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年12月20日（周三）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2023年12月14日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，其中钟斌、方先丽、李婀珏等3位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》

具体内容详见公司于2023年12月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股公司拟改制设立股份有限公司的公告》（公告编号：临2023-091）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于公司控股公司上海会通自动化科技发展有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》

具体内容详见公司于2023年12月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股公司拟改制设立股份有限公司的公告》（公告编号：临2023-091）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-092）及修订后的《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，并提请股东大会授权董事会及其指定人士办理《公司章程》备案的相关事宜。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》修订对照表以及修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对.

本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《关联交易决策制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《内部审计制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年1月10日下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年12月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第一次股东大会的通知》（公告编号：临2023-093）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2023年12月21日

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-091

上海新时达电气股份有限公司

关于公司控股公司拟改制设立股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》《关于公司控股公司上海会通自动化科技发展有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司的子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）、上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称“会通自动化”）为了加快实施发展战略，提高治理水平，增强长期可持续发展能力，拟改制设立股份有限公司。董事会授权管理层执行筹备工作，包括但不限于组织实施具体改制方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等事宜。本次公司控股公司拟进行股份制改制事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、控股公司基本情况

（一）晓奥享荣

1、晓奥享荣基本信息

名称：上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会代码：91310112607304115P

成立日期：1992年06月09日

住所：上海市嘉定区美裕路599号3幢1层B区

法定代表人：田永鑫

注册资本：人民币14500.0000万元整

经营范围：从事工业机器人成套生产线组装，各类专用车改装及销售，并提供上述产品的技术服务及维修、保养服务，从事汽车技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械自动化设备设计，汽车设计，工业机器人成套生产线信息系统集成服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、晓奥享荣改制前股权结构

■

注：上海新时达智能科技有限公司为公司全资子公司，上海新时达机器人有限公司为上海新时达智能科技有限公司全资子公司。

（二）会通自动化

1、会通自动化基本信息

名称：上海会通自动化科技发展有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会代码：91310230789569404U

成立日期：2006年06月23日

住所：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路288号1幢D区

法定代表人：陈永刚

注册资本：人民币5348.8372万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、会通自动化改制前股权结构

■

注：上海新时达智能科技有限公司为公司全资子公司，上海新时达机器人有限公司为上海新时达智能科技有限公司全资子公司。

二、股份制改制基本情况

（一）晓奥享荣

晓奥享荣拟以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将晓奥享荣由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：晓奥（上海）工程技术股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。本次晓奥享荣改制为股份有限公司的基准日为2023年8月31日。晓奥享荣已聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本次整体变更设立股份有限公司的审计机构，聘请天津中联资产评估有限责任公司为本次整体变更设立股份有限公司的资产评估机构。

整体变更前晓奥享荣的全部资产、业务、债权、债务及人员均由整体变更后的股份有限公司承继，晓奥享荣的全部权利义务由整体变更后的股份有限公司享有和承担。

（二）会通自动化

会通自动化拟以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将会通自动化由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：上海会通自动化科技发展股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。会通自动化拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次整体变更设立股份有限公司的审计机构，聘请天津中联资产评估有限责任公司为本次整体变更设立股份有限公司的资产评估机构。

整体变更前会通自动化的全部资产、业务、债权、债务及人员均由整体变更后的股份有限公司承继，会通自动化的全部权利义务由整体变更后的股份有限公司享有和承担。

三、股份制改制的目的及对公司的影响

（一）股份制改制的目的

本次股份制改制是实现晓奥享荣、会通自动化在全国中小企业股份转让系统挂牌的必要条件，有利于进一步完善晓奥享荣、会通自动化法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引核心人才，增强核心竞争力。

（二）对公司的影响

公司与晓奥享荣、会通自动化各自独立核算、独立承担责任和风险，晓奥享荣及会通自动化股份制改制后，仍为公司合并报表范围内的子公司，不会对公司持续经营运作构成实质性影响，不影响公司的上市地位。晓奥享荣、会通自动化未来持续健康发展将对公司的经营发展带来积极有利的影响，符合公司整体经营规划和未来发展战略。

四、风险提示

公司控股公司晓奥享荣、会通自动化拟改制设立股份有限公司，此事项尚处于筹划阶段，能否完成具有一定的不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董事会

2023年12月21日

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-093

上海新时达电气股份有限公司

关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2024年1月10日（星期三）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第七次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2023年12月20日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年1月10日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024年1月3日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2024年1月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

二、会议审议事项

■

上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

其中上述提案1至提案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间：2024年1月5日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或邮件方式于上述时间登记（以2024年1月4日16:00前到达公司为准），不接受电话登记。

3、登记地点：上海市嘉定区思义路1560号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

（1）会议联系地址：上海市嘉定区思义路1560号公司董事会办公室；邮编：201801。

（2）会议联系电话：021-69896737。

（3）会议传真：021-69926163。

（4）会议联系人：万正行。

（5）联系邮箱：step@stepelectric.com。

2、会议费用

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2023年12月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362527

（2）投票简称：时达投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海新时达电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）： 委托人的股份性质：

委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-092

上海新时达电气股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第六届董事会第七会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出修改。

此议案尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理《公司章程》备案的相关事宜。

具体修订如下：

■

除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于2023年12月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2023年12月21日