上海翔港包装科技股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-075
债券代码：113566 债券简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月8日 14 点30 分
召开地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月8日
至2024年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2023年12月20日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了上述
相关议案，详见公司于2023年12月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）参会登记时间：2024年1月2日（9:00-12:00，13:30-17:00）。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥路666号）
2、联系电话：021-20979819-866
3、传真号码：021-58126086
4、联系人：宋钰锟、唐珺
六、其他事项
（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：宋钰锟、唐珺
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥路666号）
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819-866
传真号码：021-58126086
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2023年12月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海翔港包装科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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上海翔港包装科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度预计
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：
被担保人久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”），为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）的控股子公司，不属于翔港科技的关联人。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司预计未来12个月为久塑科技提供担保额度总计不超过20,000万元人民币，该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的33.30%。截至本公告披露日，公司为久塑科技提供的担保余额为12,500万元，占公司最近一期经审计净资产的20.82%。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。
● 特别风险提示：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持公司控股子公司久塑科技的日常经营和业务发展需要，未来12个月内久塑科技在向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务过程中，公司为其提供担保额度总额不超过2亿元（或等值的其他币种，以下称为“本次预计的担保额度”）的连带责任担保。本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年12月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司未来12个月为久塑科技提供担保额度总额不超过2亿元（或等值的其他币种，以下称为“本次预计的担保额度”）的连带责任担保。本次预计的担保额度有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批担保具体事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度预计事项需提交公司2024年第一次临时股东大会表决。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
公司名称：久塑科技（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路1268号
法定代表人：景成连
注册资本：4,000万元人民币
成立时间：2014年2月13日
经营范围：
许可项目：第二类医疗器械生产：包装装潢印刷品印刷，（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：包装科技、电子信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化妆品、橡塑制品、模具、五金、环保设备的销售，国内货运代理，食品及日化产品包装容器生产，货物进出口，技术进出口，小型电子卫浴产品的生产及销售（限分支机构经营），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，美容仪器的生产。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）被担保人主要股东
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（三）被担保人财务及信用状况
1、被担保人最近一年又一期主要财务指标
单位： 人民币/万元
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2、被担保人最新信用等级：A级
三、担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保有利于进一步满足控股子公司经营发展需要，可使控股子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司为子公司久塑科技提供担保是为了满足子公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。董事会同意该项议案，并提请股东大会授权公司管理层在前述担保额度范围内签署具体相关文件（包括但不限于银行保证合同等）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司没有对外担保，上市公司对控股子公司提供的担保总额为12,500万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为20.82%。上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，公司不存在担保逾期情况。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2023年12月21日
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上海翔港包装科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年12月18日以微信等形式发出，会议于2023年12月20日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足2024年度经营发展需要，根据公司生产经营目标及项目建设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行申请综合授信，最终融资金额将视公司的实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信额度来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会同意公司2024年度向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，并授权公司管理层全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会表决
经审议，董事会同意公司在控股子公司久塑科技（上海）有限公司向商业银行申请贷款时为其提供总额不超过人民币2亿元的连带责任担保。董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权代表公司签署上述额度内的各项文件（包括但不限于银行保证合同等文件）。
本次担保事宜不构成关联交易,也不构成重大资产重组，具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-074）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会表决
为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》、《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，董事会同意制订《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会表决
为规范公司及独立董事行为，明确公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障独立董事履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事制度》修订，原制定的《独立董事制度》同时废止。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
为了提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意对公司《董事会审计委员会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
为了进一步完善公司董事与高级管理人员的业绩考核标准，审查薪酬政策与方案，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的人员结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意对公司《董事会提名委员会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会表决
为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会表决
为规范公司的关联交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会表决
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2024年1月8日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2023年12月21日
