星光农机股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-067

星光农机股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知于2023年12月15日以邮件方式发出，于2022年12月20日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，经与会全体董事共同推举，会议由董事何德军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《星光农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于选举第五届董事会董事长的议案

同意由何德军担任公司第五届董事会董事长。任期为三年。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）关于选举董事会专门委员会委员的议案

同意董事会专门委员会组成人员如下：

（1）战略与投资委员会：何德军、章沈强、郑斌、严晓黎、郑敬辉

主任委员：何德军

（2）提名委员会：严晓黎、李路、郑斌

主任委员：严晓黎

（3）审计委员会：王方明、李路、郑敬辉

主任委员：王方明

（4）薪酬与考核委员会：李路、王方明、章沈强

主任委员：李路

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）关于聘任高级管理人员的议案

同意聘任郑斌为公司总经理，聘任张奋飞、施健为公司副总经理，聘任吴海娟为公司财务负责人，聘任王黎明为公司董事会秘书。任期为三年（简历附后）。

董事会提名委员会对上述人员进行任职资格审查，并出具了明确的审查意见，同意提交董事会进行审议。聘任财务负责人事项系经公司董事会审计委员会审议一致通过后提交董事会审议。经董事会审议后，一致同意聘任上述高级管理人员。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任唐章岚为公司证券事务代表，任期为三年。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0572-3966768

传真：0572-3966768

电子信箱：xgnj@xg1688.com

联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号证券法务部

（五）关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

公司已于2023年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，本次新增股份数量为300,000股，性质为有限售条件流通股，公司总股本由277,119,000股增加至277,419,000股。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改，并授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更的公告》（公告编号2023-069）。

本议案相关事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2023年12月21日

附：

简历

郑斌：男，1980年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中城工业集团有限公司党委委员、副总经理，宁波中城海外城市交通投资有限公司董事、江西中城捷运交通发展有限公司董事、星舰工业有限公司董事、更上电梯有限公司董事长等，现任星光农机股份有限公司董事、总经理，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事长、星光正工(江苏)采棉机有限公司董事等职务。

截至本公告日，郑斌先生直接持有公司2,580,000股股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

张奋飞：男，1956年10月出生，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师。曾任湖州联合收割机厂职工、科员、技术科长，湖州中收星光联合收割机制造有限公司副总经理、总工程师，湖州星光农机制造有限公司副总经理、总工程师，星光农机股份有限公司董事、总工程师，现任星光农机股份有限公司副总经理。

截至本公告日，张奋飞先生直接持有公司300,000股股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

施健：男，1983 年出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限公司销售部经理、常务副总助理、销售部部长、监事、营销中心营销总监，现任星光农机股份有限公司销售负责人、副总经理等职务。

截至本公告日，施健先生直接持有公司500,000股股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

吴海娟：女，1983年9月出生，中国国籍，本科学历。2005年6月至今先后就职于江苏隆力奇集团有限公司、南京明夷显示器配套有限公司、浙江高联包装制品有限公司、德清户田三峰颜料有限公司、星光农机股份有限公司，历任出纳、会计、主办会计、财务部主任、财务部部长、财务负责人。现任星光农机股份有限公司财务部长、财务负责人。

截至本公告日，吴海娟女士直接持有公司150,000股股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

王黎明：男，1981年8月出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限公司证券事务代表，现任星光农机股份有限公司董事会秘书、证券法务部部长，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事，森赫电梯股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告日，王黎明先生直接持有公司300,000股股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

唐章岚：女，1992年9月出生，中国国籍，大学学历。2015年4月至今就职于星光农机股份有限公司，现任星光农机股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-068

星光农机股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通知于2023年12月15日以邮件方式发出，于2023年12月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，经与会全体监事共同推举，会议由监事赵川女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《星光农机股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

(一)关于选举第五届监事会主席的议案

同意赵川为公司第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2023年12月21日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-069

星光农机股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商

变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改。

公司已于2023年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，本次新增股份数量为300,000股，性质为有限售条件流通股，公司总股本由277,119,000股增加至277,419,000股。

根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改。本次修改《公司章程》的具体情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

公司2023年第二次临时股东大会已授权公司董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

董事会授权公司管理层办理上述工商变更登记等相关事项，最终变更内容以工商登记机关核准为准。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2023年12月21日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-070

星光农机股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 星光农机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2023年12月19日、12月20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，截至本公告披露日，公司及公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 市场交易风险：近期公司股票价格短期内涨幅较大，公司股票2023年12月20日收盘价格13.18元，较连续涨停前一交易日（2023年12月13日）收盘价格涨幅达50.63%，自2023年12月14日、12月15日、12月18日、12月19日、12月20日连续五个交易日收盘价格累计涨幅达到42.88%，股价剔除上证指数和板块整体因素后的实际波动幅度较大。上述交易日内，公司股票日换手率分别为1.37%、1.57%、1.44%、12.71%和3.61%，显著高于公司前期水平。

● 业绩亏损风险：公司于2023年11月16日披露了《2023年第三季度报告》（修订版），公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润-1,896.67万元，处于亏损状态，敬请广大投资者注意投资风险。

● 外部流通盘较小风险：截至目前，公司前五大股东共持有公司股票14,654.37万股，占公司总股本的52.82%；公司2023年限制性股票激励计划授予人员共持有公司股票1,741.90万股，占公司总股本的6.28%，且全部处于限售期；其余股份为外部流通股，比例相对较小，可能存在非理性炒作风险。

● 根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示，公司所属证监会行业C35专用设备制造业最新静态市盈率为26.72，滚动市盈率为28.36，目前公司静态市盈率和滚动市盈率为负数，均显著偏离同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2023年12月19日、12月20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东星光农科控股集团有限公司书面征询确认，截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，公司、公司控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司目前未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，也未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票于2023年12月19日、12月20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价波动幅度较大。

近期公司股票价格短期内涨幅较大，公司股票2023年12月20日收盘价格13.18元，较连续涨停前一交易日（2023年12月13日）收盘价格涨幅达50.63%，自2023年12月14日、12月15日、12月18日、12月19日、12月20日连续五个交易日收盘价格累计涨幅达到42.88%，股价剔除上证指数和板块整体因素后的实际波动幅度较大。上述交易日内，公司股票日换手率分别为1.37%、1.57%、1.44%、12.71%和3.61%，显著高于公司前期水平。

根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示，公司所属证监会行业C35专用设备制造业最新静态市盈率为26.72，滚动市盈率为28.36，目前公司静态市盈率和滚动市盈率为负数，均显著偏离同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）外部流通盘较小风险

截至目前，公司前五大股东共持有公司股票14,654.37万股，占公司总股本的52.82%；公司2023年限制性股票激励计划授予人员共持有公司股票1,741.90万股，占公司总股本的6.28%，且全部处于限售期；其余股份为外部流通股，比例相对较小，可能存在非理性炒作风险。

（三）生产经营风险

公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司于2023年11月16日披露了《2023年第三季度报告》（修订版），公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润-1,896.67万元，处于亏损状态，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2023年12月21日