中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届公告

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2023-092

债券代码：110807 债券简称：动力定01

债券代码：110808 债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于2023年12月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作将适当延期进行，同时公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会及全体董事、第七届监事会及全体监事、高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十二日

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2023-091

债券代码：110807 债券简称：动力定01

债券代码：110808 债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席尤祥浩先生的书面辞职报告。因工作调动原因，尤祥浩先生向监事会提出辞去公司第七届监事会主席及监事职务。尤祥浩先生任职期间与监事会不存在意见分歧。辞职后，尤祥浩先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

尤祥浩先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的相关规定，尤祥浩先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

尤祥浩先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司监事会对尤祥浩先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十二日