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（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年1月17日下午16:00前送达登记地点。
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
联系电话：0592-6778016
联系人：张靖霄、黄剑婷
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2023年12月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
三达膜环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-054
三达膜环境技术股份有限公司
关于增设募集资金专户
并签订募集资金监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意将原存放于中国光大银行股份有限公司延安分行（银行账号：52870188000064276）的部分募集资金人民币2亿元转存至新设立的募集资金专项账户中。公司独立董事、监事会对本次事项分别发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本次事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号）核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公开发行人民币普通股股票83,470,000.00股，每股发行价格为人民币18.26元，募集资金总额为人民币1,524,162,200.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,450,246,642.09元。截至2019年11月12日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）83,470,000.00股，募集资金总额为人民币1,524,162,200.00元，扣除保荐及承销费人民币63,221,611.38元后，实际收到主承销商长江证券划入募集资金金额为人民币1,460,940,588.62元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0041号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、截至目前募集资金专用账户开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，公司与保荐机构及商业银行共同签署了《募集资金三/四方监管协议》，并分别开设募集资金专项账户。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立情况如下：
■
三、本次拟增设募集资金专户并签署监管协议情况
基于募集资金存放的安全性及便利性的考量，提高对募集资金的使用和管理效率，公司拟将存放于中国光大银行股份有限公司延安分行（银行账号：52870188000064276）的部分募集资金人民币2亿元转存至交通银行股份有限公司厦门分行吕岭路支行（后续将尽快完成银行账号的开立），董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。
公司此次增设募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
四、对公司的影响
本次增设新的募集资金专用账户，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于加强募投项目募集资金管理，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定执行。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的事项符合公司实际情况，有利于提高募集资金管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募投项目的实施，符合相关法律法规及公司制度的有关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的事项符合公司实际业务发展的需要及募集资金管理相关规定，有助于提升募集资金使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增设募集资金专户没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。另外，公司本次增设募集资金专户事项已经董事会、监事会审议通过，决策程序符合相关法规规定。
综上，保荐机构对公司本次增设募集资金专户事项无异议。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2023年12月22日
(上接73版)
