广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会2023年第八次会议决议公告

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-079

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会2023年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第八次会议于2023年12月11日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2023年12月21日上午9:00于公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司董事候选人、全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体修订内容如下：

■

■

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

具体修订如下：

■

■

修订后的《独立董事制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更公司非独立董事的议案》。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更总经理的议案》。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会2023第八次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2023年第二次会议决议。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年12月21日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-080

广东宏大控股集团股份有限公司

关于变更董事暨补选董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事孙芳伟先生因工作调动原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，不再在公司担任其他职务。截至本公告披露日，孙芳伟先生未持有公司股份。孙芳伟先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。

孙芳伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。（下转111版）