安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

2023-12-22 来源：上海证券报

证券代码：603199 股票简称：九华旅游公告编号：临2023-049

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日、2023年5月23日分别召开了第八届董事会第九次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2023年度审计机构，聘期一年。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2023年4月26日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-015）】

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《签字注册会计师变更告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更的基本情况

容诚会计师事务所原指派张良文先生（项目合伙人）、吴舜先生作为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务，因内部工作调整原因，张良文先生（项目合伙人）不再为公司提供2023年度审计服务，拟补充徐林先生（项目合伙人）、孙琳女士作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为：徐林先生、吴舜先生、孙琳女士。

二、本次变更人员的基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）：徐林先生，2016年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过时代出版、尚纬股份、黄山旅游、永新股份、六国化工等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孙琳女士，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业。

徐林先生、孙琳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2023年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2023年12月22日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游公告编号：临2023-048

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2023年12月11日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023年12月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《独立董事工作制度》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交最近一期股东大会审议。