梅花生物科技集团股份有限公司
关于2021年员工持股计划存续期展期的公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-064

梅花生物科技集团股份有限公司

关于2021年员工持股计划存续期展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年12月21日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议了《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》。现将公司2021年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期展期的相关情况公告如下：

一、公司2021年员工持股计划基本情况

公司分别于2021年1月14日、2021年2月1日召开了第九届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年1月15日、2021年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2021年2月9日，公司回购专用证券账户所持有的5,000万股公司股票通过非交易过户形式过户至公司2021年员工持股计划证券账户，占公司当时股本总数的1.61%。根据2021年员工持股计划的相关规定，存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，其中，本员工持股计划将于公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，锁定期最长24个月。

截至本公告披露日，本员工持股计划两期份额已全部解锁，存续期将于2024年2月11日届满。目前，公司2021年员工持股计划专户内的股份余额为25,000,000股，占公司总股本（2,943,426,102股）的0.85%。

二、公司2021年员工持股计划存续期展期的情况

根据《梅花生物2021年员工持股计划（草案）》相关规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。鉴于员工持股计划存续期将于2024年2月11日届满，为维护股价，同时基于对公司未来持续发展的信心及公司股票价值的判断，经2021年员工持股计划第二次持有人会议审议，拟将员工持股计划存续期延长36个月至2027年2月11日。

上述展期事项已经公司2021年员工持股计划第二次持有人会议、公司与考核委员会2023年第二次会议审议通过。2023年12月21日，公司召开了第十届董事会第七次会议，会上审议了《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》，因公司董事王爱军、何君、梁宇博参与本次员工持股计划，作为关联董事需对该议案回避表决，上述董事回避表决后，出席董事会的无关联董事不足3人，该议案将直接提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○二三年十二月二十一日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-063

梅花生物科技集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2023年12月21日以通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

出席本次会议的全体董事审议了以下议案：

1.关于2021年员工持股计划存续期展期的议案

根据《梅花生物2021年员工持股计划（草案）》的相关规定，2021年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于2024年2月11日届满。为维护股价，同时基于对公司未来持续发展的信心及公司股票价值的判断，经2021年员工持股计划第二次持有人会议审议，拟将员工持股计划存续期延长36个月至2027年2月11日。

表决情况：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。公司董事王爱军、何君、梁宇博参与本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决，上述董事回避表决后，出席董事会的无关联董事不足3人，因此将该议案直接提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1.2021年员工持股计划第二次持有人会议决议

2.第十届董事会第七次会议决议

3.薪酬与考核委员会2023年第二次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日