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2023年

12月23日

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马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告

2023-12-23 来源:上海证券报

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2023-062

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年12月22日,公司第十届董事会第十六次会议以书面决议案方式召开,会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

批准关于修改《马鞍山钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2023年12月22日