四川容大黄金股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-053

四川容大黄金股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15一15:00。

2、会议召开地点

四川省成都市武侯区府城大道东段228号华敏君豪酒店三楼会议室。

3、会议召开方式

以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议主持

会议由董事长冯希尧先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代表出席情况

■

注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议通过了全部七项议案，有关表决情况如下：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

■

该议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

同意《公司章程》的相关修订内容，通过新《公司章程》，并授权公司管理层具体办理变更登记相关事宜。

（二）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：

■

（三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：

■

（四）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：

■

（五）审议通过了《关于修订〈融资担保管理制度〉的议案》

表决结果：

■

（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：

■

（七）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：

■

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称

泰和泰律师事务所。

2、律师姓名

张云律师、李怡漩律师。

3、结论性意见

泰和泰律师事务所张云律师、李怡漩律师现场见证了本次股东大会并出具如下法律意见：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、四川容大黄金股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川容大黄金股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十三日