新疆交通建设集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-106
新疆交通建设集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2023年12月22日（星期五）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2023年12月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年12月22日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王成先生。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份373,216,746股，占公司总股本645,080,624股的57.8558%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份370,821,646股，占上市公司有表决权股份总数645,080,624股的57.4845%。
3.通过网络投票的股东5人，代表股份2,395,100股，占上市公司总股份的0.3713％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份2,395,100股，占上市公司总股份645,080,624股的0.3713％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
会议由公司董事长王成先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构的议案》
总表决情况：
同意373,216,746股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意2,395,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
（二）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意373,216,746股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,395,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
（三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意373,216,746股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,395,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
（四）审议并通过《关于制定〈独立董事专门会议管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意373,216,746股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,395,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、谢红疆律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《2023年第三次临时股东大会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二三年第三次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023年12月22日
