武汉三特索道集团股份有限公司
第十二届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-46

武汉三特索道集团股份有限公司

第十二届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次临时会议通知于2023年12月19日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2023年12月22日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名，副董事长王栎栎先生因个人原因未能出席本次董事会。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《关于修订、制定公司相关制度的议案》；

根据中国证监会修订的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等制度，以及于近期颁布的《上市公司独立董事管理办法》，并结合深交所修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关多项自律监管指引文件。为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，严格落实上位法规则要求，保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会同意对公司部分内部制度的部分条款进行修订以及制定《总裁办公会议事规则》，并逐项审议通过本次修订、制定的各项制度子议案。

1.01《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

同意8票；反对0票；弃权0票。

1.02《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

同意8票；反对0票；弃权0票。

1.03《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意8票；反对0票；弃权0票。

1.04《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意8票；反对0票；弃权0票。

1.05《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意8票；反对0票；弃权0票。

1.06《关于制定〈总裁办公会议事规则〉的议案》

同意8票；反对0票；弃权0票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《投资者关系管理工作制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事制度》和制定的《总裁办公会议事规则》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经本次董事会或待2024年第一次临时股东大会审议通过以上制度后，其各项制度的原版本即废止，同时废止原《总裁办公会制度》《董事长办公会制度》。

本议案的子议案1.03-1.05项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2024年1月8日（星期一）16:00在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第十二届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月23日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-47

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次召开2024年第一次临时股东大会的提案经公司第十二届董事会第二次临时会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2024年1月8日（星期一）16:00。

网络投票时间为2024年1月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年1月8日9:15一9：25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月8日9:15一15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年1月3日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

■

上述提案分别经公司第十二届董事会第二次临时会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2023年12月23日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2024年1月5日（星期五）17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。

（三）登记时间：2024年1月5日9:00一12:00、14:00一17:00。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘雯 张莹

联系电话：027一87341810；027一87341812

传真：027一87341811

联系邮箱：sante002159@126.com

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋董事会秘书处

邮编：430073

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。

五、备查文件

公司第十二届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362159

2、投票简称：三特投票

3、填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月8日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月8日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：授权期限：自本授权委托书签发之日起至2024年第一次临时股东大会结束时止。

■

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量及性质： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

附件三：

股东参会登记表

■

年 月 日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-48

武汉三特索道集团股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2023年12月19日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2023年12月22日以通讯方式召开。会议由闫琰监事长主持，应到监事3名，实到监事3名。本次监事会召集、召开、表决程序符合《公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》和《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议对审议事项做出决议：

审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2023年12月23日