华天酒店集团股份有限公司
第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-043

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第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第四次临时会议于2023年12月22日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2023年12月18日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1.审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》

根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，将审计委员会成员邓永平先生调整为独立董事马召霞女士。

因独立董事张超先生任期届满不再担任提名委员会和审计委员会委员，调整为独立董事孙春玉先生接替。

战略委员会、薪酬与考核委员会成员不变。

董事会专门委员会调整后的名单如下：

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表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》

为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事管理办法》，原《独立董事制度》同时废止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事管理办法》。

3.审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，公司制定《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作细则》。

4.审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为完善公司审计制度和程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合公司董事会治理的实际需要，现修订《董事会审计委员会工作细则》，修订内容如下：

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除上述条款变更外，《董事会审计委员会工作细则》其他条款不变。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》。

三、备查文件

第八届董事会2023年第四次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023年12月23日