河南安彩高科股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2023一059
河南安彩高科股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）于2023年12月22日以通讯方式召开第八届监事会第十次会议，会议通知于2023年12月19日以书面或电子邮件等方式发给全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于向子公司增资暨对外投资项目的议案》
监事会认为：公司本次向子公司增资建设项目符合公司发展规划，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。本次资金来源为公司自筹资金、银行贷款以及其他融资方式，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见单独公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2023年12月23日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2023一060
河南安彩高科股份有限公司
关于向子公司增资暨对外投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资对象：河南安彩半导体有限公司
● 投资金额：19,915万元
● 投资标的名称：年产3,000吨高纯石英半导体用玻璃项目
● 相关风险提示：本次增资后安彩半导体仍可能面临项目建设、市场风险、运营风险以及环境等方面的风险，公司将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险。
一、增资情况概述
（一）增资资本情况
为落实河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）战略布局，培育高端玻璃产业，实现高质量发展。安彩高科拟向全资子公司河南安彩半导体有限公司（以下简称“安彩半导体”）增资5,100万元，由安彩半导体投资建设年产3,000吨高纯石英半导体用玻璃项目（以下简称“石英玻璃项目”），项目投资总额为19,915万元。
（二）董事会审议情况
公司于2023年12月22日召开第八届董事会第十一次会议，会议应到董事7人，实到7人，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向子公司增资暨对外投资项目的议案》。本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
公司名称：河南安彩半导体有限公司
统一社会信用代码：91410803MAD5P56Q6B
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：河南省焦作市中站区冯封街道解放西路1355号
法定代表人：焦国敬
注册资本：900万元
成立日期：2023年11月23日
经营范围：一般项目:非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、投资项目基本情况
项目名称：年产3,000吨高纯石英半导体用玻璃项目
项目选址：河南省焦作市中站区科技企业孵化园内，项目用地面积约55亩
项目内容：新建拉管楼、成型厂房、加工厂房等建筑物，建设6条大口径高纯石英管生产线、12条二次成型加工生产线，形成年产3,000吨高纯石英制品生产规模。
建设周期：12个月
投资金额及资金来源：石英玻璃项目投资为19,915万元，资金来源为自筹资金、银行贷款以及其他融资方式。
项目收益：石英玻璃项目达产后预计年均销售收入为37,088万元。
以上数据根据当前市场情况测算，未考虑未来市场情况变化等不确定性，不构成对本项目的业绩承诺。
四、本次增资开展项目建设对公司的影响
高纯石英制品作为光伏及半导体等领域不可或缺的重要基础性材料，其独特性能和应用领域的广泛性使其具备广阔的市场前景。本次增资建设的石英玻璃项目符合公司发展目标和方向，可促进公司产业升级，推动公司高质量发展。
五、本次投资的风险分析
本次增资后，安彩半导体仍可能面临项目建设、市场风险、运营风险以及环境等方面的风险，公司将加强对项目公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2023年12月23日
