苏州市味知香食品股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-068
苏州市味知香食品股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第十三次会议于2023年12月22日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年12月15日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023年12月23日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-070
苏州市味知香食品股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司总体经营情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟向银行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度，上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限自董事会审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023年12月23日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-069
苏州市味知香食品股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立全资子公司名称：苏州市正馔玉食品有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
投资金额：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司，公司持有其100%股权。
相关风险提示：本次设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观
经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据公司整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司苏州市正馔玉食品有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2023年12月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：苏州市正馔玉食品有限公司
2、注册资本：2,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：苏州市吴中区旺山工业园兴东路7号
5、法定代表人：夏靖
6、出资方及出资比例：味知香以自有资金出资，持有其100%股权
7、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；预制菜加工；预制菜销售；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
以上信息最终以企业登记机关核准登记的为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司本次对外投资设立全资子公司符合公司战略及业务发展的需要，有利于深化公司业务合作，利于公司销售渠道发展，进一步拓展公司主营业务，增强综合竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023年12月23日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-071
苏州市味知香食品股份有限公司关于
审计机构变更项目质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月24日、2023年5月18日召开第二届董事会第十次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月19日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-013）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。
近日，公司收到公证天业出具的《关于变更苏州市味知香食品股份有限公司项目质量复核人员的函》，具体情况如下：
一、本次变更项目质量控制复核人员的情况
公证天业作为公司2023年度审计机构，原指派徐雅芬作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业指派吕卫星接替徐雅芬作为公司2023年度审计项目质量复核人员，继续完成公司2023年度审计相关工作。本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。
二、本次变更后的项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录及独立性情况
1、基本信息
本次变更项目质量复核人员吕卫星1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有苏常柴Ａ(000570)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
本次变更项目质量复核人员因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
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3、独立性
本次变更项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更项目质量控制复核人对公司的影响
本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，且相关工作安排已有序交接，不会对公司2023年度审计工作造成不利影响。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023年12月23日
