成都云图控股股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-075

成都云图控股股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2023年12月19日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2023年12月21日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

审议通过《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》详见公司2023年12月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十八次会议决议；

（二）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年12月23日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-076

成都云图控股股份有限公司关于

第三期员工持股计划第二个锁定期届满

暨解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期于2023年12月23日届满，根据2022年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，第二个解锁期解锁条件已成就。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及其解锁情况公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

1、公司于2021年10月14日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十二次会议，并于2021年11月1日召开2021年第一次临时股东大会，审议了《关于公司〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划，具体内容详见公司2021年10月16日、2021年11月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、公司于2021年12月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的365.57万股公司股票已于2021年12月23日以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司－第三期员工持股计划”专户，由此公司第三期员工持股计划持有公司股票365.57万股，占公司目前总股本的0.30%，具体内容详见公司2021年12月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据《成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算（即2021年12月23日一2025年12月23日）。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、30%、20%。

4、公司于2022年12月23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期已于2022年12月23日届满且解锁条件达成，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，即解锁182.785万股。公司已根据相关解锁安排及持有人的具体份额将上述解锁股份过户至持有人个人证券账户，具体内容详见公司2022年12月27日、2023年1月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本员工持股计划第二个锁定期于2023年12月23日届满，解锁日为2023年12月24日，解锁股数为本员工持股计划持股总数的30%，即解锁109.671万股，占公司目前总股本的0.09%；本员工持股计划剩余73.114万股将按照相关规定继续锁定。

二、本员工持股计划第二个解锁期业绩考核完成情况及其解锁情况

根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第二个解锁期的业绩考核完成情况如下：

1、公司层面的业绩考核

■

注：上述归属于上市公司股东的净利润未扣除员工持股计划产生的股份支付费用。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕11-53号《审计报告》，公司2022年经审计的归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为149,194.68万元，已超过公司层面业绩考核目标“净利润达到9亿元”的要求，本员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核目标达成。

2、个人层面的绩效考核

本员工持股计划实施过程中，持有人个人层面的年度绩效考核由人力资源部门根据公司内部考核相关制度实施，考核方案须经公司总经理办公会审议通过。经审核，本员工持股计划持有人个人2022年度的绩效考核结果均为“合格”，本员工持股计划第二个解锁期个人层面的绩效考核指标达成。

综上，本员工持股计划第二个解锁期设定的公司层面2022年业绩考核指标及持有人个人2022年度绩效考核指标均已达成，按照本员工持股计划的相关规定，本次符合解锁条件的激励对象人数共21人，可解锁股票数量为109.671万股（占公司目前总股本的0.09%），解锁比例为30%，解锁日为2023年12月24日。根据本员工持股计划的相关规定，公司后续将按照相关解锁安排及持有人的具体份额，择机将本次解锁股份过户至持有人个人证券账户。

三、本员工持股计划的存续、变更及终止情况

1、存续期

本员工持股计划的存续期为48个月，自全部标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。

2、变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人确定依据、管理模式等事项的变更。存续期内，员工持股计划的变更须经管理委员会同意，并提交公司董事会审议通过。

3、终止

（1）本员工持股计划的锁定期届满后，若本持股计划所持有的公司股票全部过户至持有人名下，且本持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可终止。

（2）本员工持股计划的存续期届满前1个月，经管理委员会审议并提交董事会审议批准后，存续期可以延长。

（3）存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。由管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

四、审议程序

公司于2023年12月18日、2023年12月21日分别召开董事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议和第六届董事会第十八次会议，以全票同意审议通过了《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

五、其他说明

公司将持续关注第三期员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年12月23日