人人乐连锁商业集团股份有限公司
2023年第二次（临时）股东大会决议公告
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-074
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2023年第二次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2023年12月22日15：00
网络投票时间：2023年12月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月22日上午9:15-9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：第六届董事会
5、主持人：副董事长蔡慧明
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份数合计为333,222,466股，占公司有表决权股份总数的75.7324%。其中：
1、通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数合计为332,767,966股，占公司有表决权股份总数的75.6291%；
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据显示，通过网络投票的股东共9人，代表有表决权的股份数合计为454,500股，占公司有表决权股份总数的0.1033%。通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。
（二）中小股东出席的总体情况
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数合计为454,500股，占公司有表决权股份总数的0.1033%。其中：
1、通过现场投票的中小股东及股东代理人共0人；
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据显示，通过网络投票的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数合计为454,500股，占公司有表决权股份总数的0.1033%。通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及候选人出席或列席了本次会议。
（四）北京市盈科（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决情况：同意332,806,166股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8751％；反对416,300股；弃权0股。议案通过。
其中：中小股东表决情况：同意38,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4048％；反对416,300股；弃权0股。
（二）审议通过了《关于向下属子公司增资的议案》
表决情况：同意332,806,166股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8751％；反对416,300股；弃权0股。议案通过。
其中：中小股东表决情况：同意38,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4048％；反对416,300股；弃权0股。
（三）审议通过了《关于拟继续向建设银行申请授信额度并提供担保的议案》
表决情况：同意332,806,166股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8751％；反对416,300股；弃权0股。议案通过。
其中：中小股东表决情况：同意38,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4048％；反对416,300股；弃权0股。
（四）审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意332,806,166股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8751％；反对416,300股；弃权0股。议案通过。
其中：中小股东表决情况：同意38,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4048％；反对416,300股；弃权0股。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：林丽彬、蔡涵
（三）结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、人人乐连锁商业集团股份有限公司2023年第二次（临时）股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2023年第二次（临时）股东大会的法律意见书。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月23日
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-075
人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于完成补选第六届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年10月23日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到非职工代表监事张奕农先生的书面辞职申请，其因个人原因申请辞去第六届非职工代表监事职务，辞职后仍继续担任公司控股子公司深圳中融信通商业保理有限公司监事一职，除此以外不再担任其他职务。
为保证公司监事会的规范运作，现按照相关规则要求，并结合公司实际情况，补选1名非职工代表监事。经持有公司有表决权股份总数的3％以上的股东何金明提名，第六届监事会第五次（临时）会议、2023年第二次（临时）股东大会审议通过，选举彭鹿凡（简历详见附件）为第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
监 事 会
2023年12月23日
附件：彭鹿凡简历
彭鹿凡先生，男，中国国籍，1955年4月出生，大学本科，工程师。曾任长沙铁路分局长沙电务段技术员和助理工程师、长沙铁路经济技术开发总公司开发部工程师、深圳市金属材料交易市场开发部业务主管、深圳市众乐通实业有限公司总经理、法定代表人；1996年加入人人乐，任深圳市人人乐连锁商业有限公司任总经理、法定代表人；2007年10月至2019年12月历任公司第一届至第四届监事会主席,2019年12月至2023年8月任公司第五届监事会监事。
截至目前，彭鹿凡先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
