深圳光峰科技股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2023-050

深圳光峰科技股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、Blackpine Investment Corp. Ltd保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 根据2023年12月22日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为24.00元/股，为本次询价转让定价日（即2023年12月22日）收盘价25.76元/股的93.17%，本次询价转让拟转让股份已获全额认购。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为24.00元/股，为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次询价转让定价日（即2023年12月22日）收盘价25.76元/股的93.17%。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为10家，涵盖基金管理公司、合格境外机构投资者、私募基金管理人等专业机构投资者。

参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购金额约为4.48亿元，对应转让底价的有效认购倍数为2.19倍。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为8家机构投资者，拟受让股份总数为8,694,315股。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2023年12月23日