呈和科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通公告

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-076

呈和科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”“呈和科技”）本次申请上市流通的限售股票类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,994,298股。本次上市流通的限售股票上市流通总数为1,994,298股。

● 本次限售股票限售期为6个月，上市流通日期为2024年1月2日。

一、本次上市流通的限售股类型

公司于2023年6月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕878号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股1,994,298股，并于2023年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记、托管及限售手续。公司总股本由133,333,400股增至135,327,698股。

本次上市流通的限售股票类型为向特定对象发行股份，发行对象7名，对应限售股数量为1,994,298股，占公司当前总股本1.47%，限售期为股份自发行结束之日起6个月，上市流通日期为2024年1月2日。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司以简易程序向特定对象发行股份完成后，总股本由133,333,400股增至135,327,698股。本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因分配股利、公积金转增股本等导致总股本数量发生变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，认购对象均承诺认购所获的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对呈和科技本次解除限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为1,994,298股。

（二）本次限售股票限售期为6个月，上市流通日期为2024年1月2日。

（三）限售股上市流通明细清单

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注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。

限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

（一）《中信证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2023年12月23日