天齐锂业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-058
天齐锂业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2023年12月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月20日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
为满足公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）和公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）之全资子公司天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）的资金需求，董事会同意公司对射洪天齐增资，成都天齐对江苏天齐增资，以增强其资本实力。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-060）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-059
天齐锂业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2023年12月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月20日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由公司监事会主席王东杰女士召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：向全资子公司增资符合子公司自身发展利益和公司自身的长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次向全资子公司增资的事项。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-060）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十三日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-060
天齐锂业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次增资事项概述
1、本次增资事项的基本情况
为满足公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）和公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）之全资子公司天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）的资金需求，公司拟以自有资金向射洪天齐增资50亿元人民币；公司全资子公司成都天齐拟以自有资金向江苏天齐增资10亿元人民币。
本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
2、本次增资前后的注册资本情况如下：
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3、本次增资后上述公司的股权结构图如下：
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本次增资后公司对射洪天齐的持股比例不变，成都天齐对江苏天齐的持股比例不变，公司合并报表范围不会发生变化。
4、出资方式：现金，资金来源为公司自有资金。
二、标的公司情况
（一）射洪天齐
1、标的公司基本情况
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2、标的公司的主要财务指标
单位：人民币万元
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注：射洪天齐2022年的财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年1月-9月的财务数据未经审计（本公告中部分栏合计数不相等，是由于四舍五入所致）。以上财务数据均为单体报表口径。
（二）江苏天齐
1、标的公司基本情况
■
2、标的公司的主要财务指标
单位：人民币万元
■
注：江苏天齐2022年的财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年1月-9月的财务数据未经审计。以上财务数据均为单体报表口径。
三、交易对手方介绍
本次增资由公司和公司全资子公司成都天齐全额出资，增资对象均为公司全资子公司，无其他交易对手方。
四、本次增资对公司的影响及风险提示
本次增资的目的为增强公司全资子公司资本实力，提升全资子公司抗风险能力。本次增资顺利完成后，公司仍将持有射洪天齐100%股权，公司全资子公司成都天齐仍将持有江苏天齐100%股权，不改变公司合并报表范围，不会损害公司及股东利益，亦不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。
本次增资是结合公司经营发展需要所作出的决策，总体风险可控。在实际经营过程中，可能会面临市场和政策变化所导致的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、专项意见
1、董事会意见
董事会认为：本次增资是基于经营发展需要进行的，不会导致原有的股权比例发生变化，将进一步充实公司及全资子公司的资本。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：向全资子公司增资符合子公司自身发展利益和公司自身的长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次向全资子公司增资的事项。
六、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》；
2、《第六届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-061
天齐锂业股份有限公司关于
“遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目”
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
2017年12月4日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》并与遂宁市安居区人民政府签署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市安居区化工产业园区“新建年产2万吨碳酸锂工厂”项目（以下简称“安居项目”）达成合作共识，项目计划总投资约15亿元人民币。2018年9月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目”的议案》，同意公司在遂宁安居区启动年产2万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作。具体内容详见公司分别于2017年12月5日、2018年9月8日刊载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与遂宁市安居区人民政府签署〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2017-106）和《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目”的公告》（公告编号：2018-096）。
截至2023年10月26日，该建设项目已竣工，并进入带料试车阶段。具体内容详见公司于2023年10月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
二、项目进展情况
安居项目经过反复调试和优化，首袋电池级碳酸锂产品通过公司内部实验室取样检查，并于2023年12月21日确认所有参数达到电池级碳酸锂标准。后续，公司将持续调试和优化安居项目，以实现产品的连续稳定生产。
三、对公司的影响及风险提示
（一）对公司的影响
该项目成功生产出首袋电池级碳酸锂产品，为工厂后续连续量产奠定基础；待实现产品的连续稳定生产后，产品将提供给不同客户进行品质认证；待客户认证通过后，将逐步实现产能提升以达到设计产能。该项目的投产将进一步扩大公司的锂盐加工产能，增强公司盈利能力和利润增长的稳定性。
同时，本次安居项目生产出首袋电池级碳酸锂产品不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。
（二）风险提示
1、市场风险
受多种因素（包括但不限于产品供求关系、全球经济增长、生产成本、劳动力成本、技术发展）变化影响，锂产品价格呈现波动性。该等因素导致锂产品价格下跌可能对该项目的经济性产生不利影响。
另一方面，如果锂产品价格大幅或持续大幅上升，则可能导致客户寻求其他更实惠的产品替代锂产品，从而导致市场对该项目生产的锂产品的需求减少，进而影响项目收益。
2、产品实现连续稳定生产、第三方实验室、客户认证、商业化生产及达产时间不达预期的风险
公司将持续调试和优化安居项目，以实现产品的连续稳定生产；待产品实现连续稳定生产，产品尚需送往第三方实验室进行检测，尚需取得下游客户认证通过，保持工厂稳定、连续和可靠运营后方能实现商业化生产；项目正式商业化生产后，达产之前还需要按照逐步提高负荷率进行产能爬坡；在产能爬坡过程中，如出现对质量和产量有影响的问题，还需要进行局部工艺优化和技术改造，以逐步达到设计产能。如上述各步骤的实现时间不达预期，将延缓项目收益的实现，并对公司业绩产生不利影响。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日
