金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-054号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年12月22日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月16日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事工作制度》部分条款作相应的修改。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款作相应的修改。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理本次修订《公司章程》有关工商变更登记的具体事宜。

三、审议通过了《关于修订〈战略发展委员会工作细则〉的议案》

修订后的《战略发展委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的《提名委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（2023-056号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年12月23日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-056号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了第五届董事会第七次会议，会议决定于2024年1月8日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2023年12月22日召开的第五届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年1月8日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

深交所交易系统：2024年1月8日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。

互联网投票系统：2024年1月8日（星期一）9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次临时股东大会的股权登记日：2023年12月29日（星期五）

7、参加会议人员：

（1）出席人员：截至2023年12月29日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

8、现场会议地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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2、上述提案已于2023年12月22日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2023年12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，上述第2项提案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

2、登记时间：2024年1月5日（星期五）9:00-17:00；

3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

5、会议联系方式

（1）联系人：薛平安、姚光辉

（2）电 话：0754-82516061

（3）传 真：0754-82526662

（4）邮 箱：jflb@stjinfa.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

特此通知

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年12月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

3.本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.本次股东会设总议案。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年1月8日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统投票的时间为2024年1月8日9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2024年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

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备注：

1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-055号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年12月22日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。公司董事会同意对《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

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对照《公司章程》上述修改内容，相应调整《公司章程》条款的序号。除修订上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与《公司章程》修订有关的工商变更登记等一切事宜。《公司章程》修订情况以市场监督管理部门最终核准的结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年12月23日