(上接137版)
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(一)重庆辰泰机械有限公司
1、统一社会信用代码：91500109MA604UQD3M
2、成立时间：2018年10月26日
3、注册地址：重庆市北碚区天府镇后峰路115号
4、法定代表人：曹楠嘉
5、企业类型：有限责任公司（法人独资）
6、注册资本：100万人民币
7、主要股东：重庆泰利尔压铸有限公司100.00%股权
8、控股股东：重庆泰利尔压铸有限公司
9、经营范围：加工、销售汽车零配件、摩托车配件；制造销售铝合金；道路普通货运；销售机械设备（不含特种设备）、五金交电、化工产品、建筑材料（不含危险化学品）、机械产品、机电产品、包装制品、劳保用品、文化用品、办公用品、电子产品（不含电子出版物）、电脑配件、通讯器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要业务：辰泰机械主要从事加工、销售汽车零配件、摩托车配件；制造销售铝合金。
11、主要财务数据：截至2022年12月31日，辰泰机械的总资产、净资产分别为2,101.40万元、113.16万元，2022年1-12月，辰泰机械的营业收入、净利润分别为2,801.15万元、-36.80万元。截至2023年9月30日，辰泰机械的总资产、净资产分别为2,193.95万元、121.00万元，2023年1-9月，辰泰机械的营业收入、净利润分别为2,144.34万元、8.18万元。（数据未经审计）
12、关联关系：辰泰机械是泰利尔的全资子公司，泰利尔是公司的联营企业，因此辰泰机械与公司构成关联关系。
13、经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，辰泰机械不属于失信被执行人。公司经考察和评判，认为辰泰机械具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、交易内容：辰泰机械将向公司及子公司采购铝锭（液）或委托加工服务。
2、交易的定价政策及定价依据：本次交易将采用市场化定价原则。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均参照公司对外销售的相关制度，在具体协议中予以约定。
3、交易协议的主要条款：双方未签署框架性销售协议。双方将在每次业务发生时签署相关协议对有关权利义务进行约定。
四、交易目的和对公司的影响
本交易计划属于公司正常的生产经营活动，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
本交易计划仅是双方的初步意向性计划，受市场价格等主观客观因素的影响，交易能否最终履行及实际履行金额均存在较大的不确定性。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事针对本次关联交易事项作了事前认可：所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
2、保荐机构意见
公司预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对公司预计日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》
2、《第四届监事会第十三次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》
4、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司预计日常关联交易的核查意见》
特此公告
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2023年12月22日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-129
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到蒋佶利女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，蒋佶利女士提出辞去证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务，其负责的相关工作已顺利交接，蒋佶利女士的辞职不会影响公司相关工作的顺利开展。
截止本公告披露日，蒋佶利女士未持有公司相关股份。蒋佶利女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对蒋佶利女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2023年12月22日
