西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于取消召开公司
2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－080

债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于取消召开公司

2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第六届董事会第七次临时会议，原定于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的提案》，具体内容见公司于2023年12月12日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的 《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

公司于 2023年12月23日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于取消召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2023年12月27日（星期三）召开的2023年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、取消的股东大会基本情况

1、 取消的股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、 取消的股东大会召集人：公司董事会

3、 取消的会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午2：00，会期半天；

② 网络投票时间：2023年12月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15一9:25，9：30一11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9：15至下午3：00的任意时间。

4、 取消的股权登记日：2023年12月20日（星期三）

5、取消的股东大会拟审议事项：《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的提案》

二、取消股东大会的原因和后续安排

因本次股东大会审议的提案相关事项尚需进一步明确和完善，经审慎考虑，公司决定取消原定于2023年12月27日召开的2023年第三次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司将根据实际进展情况另行发出股东大会通知，预计本年度无法完成本次交易。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十五日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－079

债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议通知于2023年12月23日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年12月23日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于豁免第六届董事会第八次临时会议通知期限的议案》

为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、《关于取消召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

因本次股东大会审议的提案相关事项尚需进一步明确和完善，经审慎考虑，公司决定取消原定于2023年12月27日召开的2023年第三次临时股东大会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2023年12月25日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于取消召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十五日