文峰大世界连锁发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2023-066

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2023年12月19日以微信等方式向全体董事发出，会议于2023年12月22日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。经半数以上董事推举，会议由王钺先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司章程〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在上交所网站www.sse.com.cn的《关于修订《公司章程》的公告》（临2023-067）。

二、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日发布在上交所网站www.sse.com.cn的《关于使用自有资金理财的公告》（临2023-068）。

十、审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于2024年1月10日以现场结合网络投票方式召开公司2024年第一次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开本次临时股东大会的具体事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日发布在上交所网站www.sse.com.cn的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2023-069）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023年12月26日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2023-067

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年12月22日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司章程〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。修订内容对照如下：

■■■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（南通市行政审批局）办理修改公司章程所涉及的备案及/或变更登记等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。本次修改后的《公司章程》以最终在公司登记机关（南通市行政审批局）备案及/或核准登记的中文文本为准。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2023年12月26日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2023-068

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于使用自有资金理财的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品

● 投资金额：2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度

● 履行的审议程序：文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年12月22日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》

● 特别风险提示：公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期

一、基本情况

（一）投资目的

因公司是国内零售企业，资金流动速度快，短期现金流充裕，为更大限度的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产品投资。

（二）投资金额

2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

（三）资金来源

公司闲置自有资金

（四）投资方式

公司使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。公司及子公司拟购买理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、基金公司等合法金融机构，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

委托理财单笔投资不超过一年，任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过15亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

（五）投资期限

自2024年1月1日起至2024年12月31日止。具体授权董事长择机定夺。

二、审议程序

2023年12月22日，公司董事会召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》，同意自2024年1月1日起至2024年12月31日止，公司及子公司利用闲置自有资金购买包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构提供的短期(单笔不超过一年)中低风险理财产品。公司实施购买理财产品活动中，任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过15亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。具体授权董事长择机定夺。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险与风险控制

（一）投资风险

尽管公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制

公司将依据委托理财管理制度确保委托理财事项的有效开展和规范运行，把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保资金到期收回。

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。财务部严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构和理财品种。财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司法务部负责对委托理财合同及相关法律文件进行拟定和审查，防范委托理财过程中出现的法律风险，保障公司的合法权益。

4、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度进行中低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，通过购买适度的中低风险的理财产品，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、备查文件

1、文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2023年12月26日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-069

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月10日 14 点 30分

召开地点：南通市青年中路59号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月10日

至2024年1月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2023年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室

电话：0513-85505666-9609

传真：0513-85121565

联系人：蓝宇鹭

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023年12月26日

附件1：授权委托书

报备文件：文峰股份第七届董事会第三次会议决议

附件1：

授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。