湘财股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2023-085

湘财股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事长史建明先生、董事兼总裁蒋军先生、独立董事韩灵丽女士出席现场会议，董事许长安先生、董事程海东先生、独立董事程华女士以通讯方式参会，独立董事周昆先生因工作原因未能参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席汪勤先生、监事李景生先生、监事王锦岐先生以通讯方式参会；

3、公司董事会秘书潘琼女士、副总裁柴建尧先生出席现场会议，副总裁兼财务负责人孙景双先生以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于选举第十届董事会董事的议案

■

3.00关于选举第十届董事会独立董事的议案

■

4.00关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、本次会议的议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：王慈航、叶敏华

2、律师见证结论意见：

湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2023年12月26日

● 上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所关于湘财股份2023年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

湘财股份2023年第二次临时股东大会决议

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2023-086

湘财股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年12月25日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店会议厅。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事7人，实际参会董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举史建明先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举史建明先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

选举史建明先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员，许长安先生、马理先生为战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案》

选举韩灵丽女士为公司第十届董事会提名委员会主任委员，史建明先生、程华女士为提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举程华女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，史建明先生、韩灵丽女士为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》

选举程华女士为公司第十届董事会审计委员会主任委员，蒋军先生、韩灵丽女士为审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于聘任史建明为公司总裁的议案》

聘任史建明先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会任期一致，史建明先生简历详见《湘财股份第九届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：临2023-078）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于聘任潘琼为公司董事会秘书的议案》

聘任潘琼女士为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致，潘琼女士简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于聘任柴建尧为公司副总裁及财务负责人的议案》

聘任柴建尧先生为公司副总裁及财务负责人，任期与公司第十届董事会任期一致，柴建尧先生简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2023年12月25日召开了第十届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任史建明为公司总裁的议案》《关于聘任潘琼为公司董事会秘书的议案》《关于聘任柴建尧为公司副总裁及财务负责人的议案》。提名委员会认为：经审阅高级管理人员候选人的个人履历等相关资料，我们认为史建明先生、潘琼女士、柴建尧先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除、被证券交易所认定为不适当人选等情形。我们同意聘任史建明先生为公司总裁，潘琼女士为公司董事会秘书，柴建尧先生为副总裁及财务负责人，并将该议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。

公司于2023年12月25日召开了第十届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。审计委员会认为：经审阅柴建尧先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备担任财务负责人相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定。

我们同意聘任柴建尧先生为公司财务负责人，并将该事项提交公司第十届董事会第一次会议审议。

九、审议通过《关于聘任翟宇佳为公司证券事务代表的议案》

聘任翟宇佳女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致，翟宇佳女士简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2023年12月26日

附件：

潘琼女士，1981年出生，硕士。

历任建投华科投资股份有限公司投资总监、泰康之家(北京)投资有限公司投资总监、金泰富资本管理有限责任公司副总经理。现任湘财股份有限公司董事会秘书。潘琼女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，潘琼女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

柴建尧先生，1971年出生，硕士。

历任中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）浙江省分行财务处财务科副科长、审计处副处长；农业银行总行审计直属分局二处、四处副处长；农业银行金华分行副行长；农业银行浙江省分行结算与现金部、产品研发部总经理、投行与金融市场部总经理；穗甬控股有限公司副总裁。现任湘财股份有限公司副总裁。

截至目前，柴建尧先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

翟宇佳女士，1990年出生，硕士。

历任上海信公科技集团股份有限公司咨询部副总监、湘财股份有限公司董事会办公室证券事务主管。现任湘财股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。翟宇佳女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，翟宇佳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2023-087

湘财股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年12月25日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店会议厅。全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席监事3人，实际参会监事3人。全体监事共同推举王锦岐先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

选举汪勤先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2023年12月26日