长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会2023年第五次临时会议
决议公告
证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临2023-024
长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会2023年第五次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2023年第五次临时会议于2023年12月25日以通讯方式召开。公司于2023年12月20日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事9名，到会董事9名，由公司董事长孟庆洪先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议内容如下：
1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
公司第八届董事会审计委员会2023年第二次会议全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构并提请董事会审议。
具体内容请详见《长春一东离合器股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-025号）。
2. 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为推动公司完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，故修订《董事会议事规则》第九条。
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以上议案还需提请股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司
2023年12月25日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临2023-025
长春一东离合器股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信事务所拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信事务所2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信事务所为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户26家。
2.投资者保护能力
截至2022年末，立信事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3.诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1.基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：安行
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（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名： 李强
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（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：张家辉
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2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
2023年度审计费用拟为人民币29万元，其中年报审计费用17万元，内部控制审计费用10万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明2万元。审计机构根据需要投入的工作量按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，较上一期审计收费无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第八届董事会审计委员会2023年第二次会议全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构并提请董事会审议。
公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度财务报告审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2023年12月25日召开的第八届董事会2023年第五次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
2023年12月25日
