广汇汽车服务集团股份公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-111
广汇汽车服务集团股份公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知已于2023年12月19日以电子邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2023年12月25日以通讯方式召开。
（四）本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。本次会议由公司董事长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名，并经公司董事会提名委员会的审核通过，董事会同意提名王胜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其中，王胜先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及战略与投资委员会委员，任期与董事任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
(二)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事会提名委员会的审核通过，公司董事会同意聘任王胜先生为公司总裁。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》。
(三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》及《公司章程》。
(四)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
(五)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
(六)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
(七)审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关联交易制度》。
(八)审议通过了《关于修订〈董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与投资委员会实施细则》。
(九)审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。
(十)审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。
(十一)审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
(十二)审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。
(十三)审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2023年12月26日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-112
广汇汽车服务集团股份公司
关于董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁鲍乡谊先生的书面辞职申请，鲍乡谊先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及总裁职务，辞职后，鲍乡谊先生不在公司担任其他职务。鲍乡谊先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送到公司董事会时生效。公司董事会对鲍乡谊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
为保障公司规范运作，公司于2023年12月25日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人资格审查通过，董事会同意选举王胜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。王胜先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及战略与投资委员会委员，任期与董事任期一致。
本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2023年12月26日
附件：简历
王胜：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任广汇汽车服务集团股份公司奥迪品牌总经理、西北大区总经理、广汇汽车服务集团股份公司下属公司新疆天汇汽车销售服务有限公司管店副总经理、运营副总经理、总经理，现任广汇汽车服务集团股份公司副总裁。
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-113
广汇汽车服务集团股份公司
关于总裁辞职暨聘任总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁鲍乡谊先生的书面辞职申请，鲍乡谊先生因工作调整原因，申请辞去公司总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的相关规定，鲍乡谊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，鲍乡谊先生不在公司担任其他职务。
鲍乡谊先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格按照董事会的决策部署，为企业经营目标的达成做出了积极贡献。公司董事会对鲍乡谊先生任总裁期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
为保障公司规范运作，公司于2023年12月25日召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事会提名委员会对候选人资格审查通过，董事会同意聘任王胜先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
简历见附件。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2023年12月26日
附件：简历
王胜：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任广汇汽车服务集团股份公司奥迪品牌总经理、西北大区总经理、广汇汽车服务集团股份公司下属公司新疆天汇汽车销售服务有限公司管店副总经理、运营副总经理、总经理，现任广汇汽车服务集团股份公司副总裁。
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-114
广汇汽车服务集团股份公司
关于修订《公司章程》及修订、
制定部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》、《关于修订〈董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步规范运作，完善公司治理体系，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行更新修订，具体修订情况如下：
■
■
除上述条款外，其他条款无实质性修订。个别条款序号、段落格式、标点符号等调整和修改不再逐条列示。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、公司部分治理制度制定、修订情况
为进一步规范运作，完善公司治理体系，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，制定和修订了部分治理制度。详见下表：
■
前述公司相关制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2023年12月26日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-115
广汇汽车服务集团股份公司关于召开
2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月12日 15点 45分
召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月12日
至2024年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2023年12月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为 QFII 的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可采用传真的方式登记。（1）登记时间：2024 年 1 月 8 日 9：00 至 17：00（2）登记地点：公司董事会办公室
六、其他事项
1、地址：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 6 楼(邮编：201103）
2、电话：021-24032833
3、传真：021-24032811
4、邮箱：IR@chinagrandauto.com
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会
2023年12月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇汽车服务集团股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
