健民药业集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-055
健民药业集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2023年12月22日发出召开第十届董事会第二十次会议的通知，并于2023年12月25日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1、关于对外捐赠的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
公司拟向中国人口福利基金会捐赠价值约100万元的药品，用于甘肃省临夏州积石山县保安族东乡族撒拉族自治县地震受灾群众救助，详见公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的《健民药业集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月二十六日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-056
健民药业集团股份有限公司
关于对外捐赠的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2023年12月25日召开第十次董事会第二十次会议，会议全票审议通过《关于对外捐赠的议案》，2023年12月18日，甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震，为支援甘肃受灾地区紧急救援工作，公司拟通过中国人口福利基金会向甘肃省临夏州积石山县捐赠一批价值约100万元人民币的药品，具体如下：
一、捐赠的对象
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中国人口福利基金会成立于1987年6月10日，是经民政部注册、接受国家卫生健康委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家5A级基金会。中国人口福利基金会先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组织奖”及民政部“中国最透明公募基金会”“全国先进社会组织”等称号。
二、捐赠的基本情况
捐赠物品：自产药品
药品总价值：约100万元人民币
捐赠药品的用途：用于甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县地震受灾群众救助。
三、捐赠协议的主要条款
公司（甲方）自愿向中国人口福利基金会（乙方）捐赠药品，经甲乙双方平等协商，达成如下协议:
1、甲方自愿向乙方捐赠药品，乙方同意接受甲方的捐赠。
捐赠药品用途：用于积石山保安族东乡族撒拉族自治县地震受灾群众救助。乙方直接将受赠药品分发给救治受灾群众的医疗机构或者分发给政府机关、社会组织等救灾机构，再由其分发给救治受灾群众的医疗机构。
2、捐赠方式
交付时间：甲方于2023年12月30日前，将捐赠药品全部交付乙方。
交付方式：甲方将捐赠药品运送至乙方指定地点，交予乙方指定的接收人验收。运输所需费用甲方负担。
3、乙方承诺对于捐赠药品的使用公开透明，乙方应通过网络或其他适用法律法规规定的途径向甲方及社会公布对甲方捐赠药品的使用情况，并配合甲方对捐赠药品使用情况的专项审计（如有）、接受一切合法形式的社会监督。
4、甲方有权向乙方查询捐赠药品的使用、管理情况，并提出意见和建议。
四、本次捐赠对公司的影响
本次捐赠表达了公司对受灾地区人民的关切之情，是公司切实履行社会责任、回馈社会的表现。本次对外捐赠物资为公司自产药品，对公司当前及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二三年十二月二十六日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-057
健民药业集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日
(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司总裁汪俊，副总裁胡振波、黄志军、裴学军，财务总监程朝阳、董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会审议的1-3号议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该等议案获得通过；本次股东大会审议的4号议案同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，该议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：林玲、陈林
2、律师见证结论意见：
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。
四、上网公告文件
1、湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
2023年12月26日
