龙迅半导体（合肥）股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-035
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月25日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长FENG CHEN先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书赵彧女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
2、议案名称：《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次股东大会审议的议案1已对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：议案2.01为关联股东回避表决议案，关联股东合肥海恒控股集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：薛晓雯、徐启捷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
2023年12月26日
证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-036
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2023年12月26日以口头方式送达全体监事，会议上已就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。
本次会议经全体监事共同推举，由王瑞鹍先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司全体监事一致同意选举王瑞鹍先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-037）。
特此公告。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会
2023年12月26日
证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-037
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了职工大会，审议通过了《关于补选高云云女士为第三届监事会职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于职工代表监事、非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-031）。
公司于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举王瑞鹍先生、杨家芹女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王瑞鹍先生、杨家芹女士与公司2023年12月8日召开的职工大会选举的职工代表监事高云云女士共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举王瑞鹍先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
监事会主席王瑞鹍先生简历详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于职工代表监事、非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-031）。
特此公告。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会
2023年12月26日
证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-038
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
关于对外投资设立新加坡全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、对外投资概述
龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司Lontium Singapore Pte. Ltd.（以下简称“新加坡子公司”），投资总额1,000万美元。具体内容详见公司2023年9月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2023-027）。
二、对外投资的进展情况
近日，公司新加坡子公司已完成注册登记手续，并取得注册证书，相关登记信息如下：
1、公司名称：LONTIUM SINGAPORE PTE.LTD.；
2、注册时间：2023年12月22日；
3、注册号：202350067D；
4、公司类型：私人股份有限公司；
5、注册地址：6 RAFFLES QUAY #14-02 SINGAPORE (048580)；
6、注册资本：100万美元；
7、股权结构：龙迅股份（英文名Lontium Semiconductor Corporation）持股100%；
8、经营范围：电子产品的研究及开发（医学除外）：芯片产品的研发设计、生产、销售及相关的技术咨询服务；软件和应用程序的开发（游戏和网络安全除外）：软件和应用程序的设计、生产、销售和技术服务。
特此公告。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
2023年12月26日
