青岛英派斯健康科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-089

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）14:50。

（2）网络投票时间：2023年12月26日（星期二），其中：

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘洪涛先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份29,765,300股，占公司有效表决权股份总数的24.8044%。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份29,763,700股，占公司有效表决权股份总数的24.8031%。

（2）通过网络投票的股东共3人，代表股份1,600股，占公司有效表决权股份总数的0.0013%。

（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计4人，代表股份1,800股，占公司有效表决权股份总数的0.0015%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意29,765,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意29,765,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日