深圳市振业（集团）股份有限公司
第十届董事会2023年第十五次会议决议暨
选举非独立董事的公告

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2023-037

债券代码：148280 债券简称：23振业01

债券代码：148395 债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司

第十届董事会2023年第十五次会议决议暨

选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2023年第十五次会议于2023年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月22日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》：近期经公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意宋扬先生（简历附后）作为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举，宋扬先生任期与第十届董事会任期相同。

截至本公告披露之日宋扬先生未持有公司股票。宋扬先生的任职未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》：定于2024年1月12日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》）。

上述第一项议案将提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：宋扬先生简历

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二三年十二月二十七日

宋扬先生简历

宋扬：男，1968年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，高级工程师，毕业于西安交通大学低温工程专业。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理、深圳公司总经理；深圳市长城地产有限公司董事、总经理；深圳市天健(集团)股份有限公司副总裁、总裁、董事长、党委副书记、党委书记；特区建工集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

宋扬先生不存在法律法规规定不得担任公司董事的情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2023-038

债券代码：148280 债券简称：23振业01

债券代码：148395 债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会于2023年12月26日召开第十届董事会2023年第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024年1月12日14:30，会期半天。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年1月12日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年1月12日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年1月9日

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案：

本次股东大会提案编码表

■

该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；该议案仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

（二）提交本次股东大会表决的议案内容：

提交本次股东大会审议的议案已经2023年12月26日召开的第十届董事会2023年第十五次会议审议通过，议案内容详见12月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记方法

1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：2024年1月10日、1月11日上午9:00-下午17:00及会议现场投票前。

（三）登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

（四）会议联系方式：

电话：0755-25863061

传真：0755-25863012

联系人：牛佳琪、李鸿良

（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件：第十届董事会2023年第十五次会议决议

特此公告。

附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书格式

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二三年十二月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360006；投票简称：振业投票。

2、填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设置“总议案”，本次表决事项对应的提案编码为1.00。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月12日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

持股数： 股 持有股份性质：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人对股东大会提案表决意见如下：

■

注：1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：