上海雅运纺织化工股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-085

上海雅运纺织化工股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月26日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人；董事张训苏先生因工作原因请假未出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨勤海先生出席本次情况，财务总监及其他公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于制订新《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决通过了以上全部议案。

2、本次股东大会第1项议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：郁腾浩、张思远

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2023年12月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议