山东省是药用玻璃股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-078
山东省是药用玻璃股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月26日
(二)股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长扈永刚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事葛承全因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、3、 董事会秘书赵海宝出席了本次会议；高级管理人员何皖胜、苏玉才、杜彬、宋以钊列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
第一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。第二项至第四项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。第五项、第六项议案采取累积投票制，祝玉华、魏其文当选为外部董事，陈茂鑫当选为独立董事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：金俊、海澜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
山东省是药用玻璃股份有限公司董事会
2023年12月27日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-079
山东省药用玻璃股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十次会议通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。会议于2023年12月26日下午5:00在公司研发大楼六楼会议室以现场方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事9名。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了《关于补选公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》。
公司独立董事葛承全先生、董事宋以钊先生、董事焦守华先生已向第十届董事会辞去公司董事及董事会专门委员会委员的相关职务。公司于2023年12月10日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》和《关于聘任公司外部董事的议案》，并经2023年12月26日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过，同意聘任陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董事，祝玉华先生和魏其文先生为公司第十届董事会外部董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）、《上市公司独立董事管理办法》和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》等有关规定。为保证董事会各专业委员会规范运行，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，公司补选了公司第十届董事会各专业委员会委员，具体调整情况如下：
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十次会议决议。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2023年12月27日
